SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-217

苏州天沃科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十二次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办 法”）、《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定， 我们作为苏州天沃科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 的独立董事，基于 独立判断，经认真审阅第三届董事会第三十二次会议议案，现就公司第三届董事 会第三十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、关于《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授 予事项的议案》的独立意见

1、本次股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《管理办法》等 规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

2、经公司2017年第九次临时股东大会审议通过，股东大会授权公司董事会 确定《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项 股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）授予股票期权 的授予日为2017年12月18日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》 中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合《激励计划（草案）》中关于激 励对象获授股票期权的条件。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安 排。

4、公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司 激励机制，增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有 利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因此，我们同意公司本次股票期权激励计划的授予日为 2017年12月18日。 （以下无正文）

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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-217

（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十

二次会议相关事项的独立意见签字页）

独董签字：

唐海燕 黄 雄 石桂峰

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