SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-207

苏州天沃科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项

事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指引》、《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事 规则》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 的独立董事，提前收到了《关于转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权暨 关联交易的议案》、《关于控股股东终止履行承诺事项的议案》、《关于处置因 转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权产生的关联担保事项的议案》及相 关文件。经认真审阅相关材料，我们对拟提交公司第三届董事会第三十一次会议 审议的议案发表事前认可意见如下：

1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料；

2、我们认为公司本次转让张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交 易事项履行了必要的审计、评估程序，是公开、公平、合理的，符合公司和全体 股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益；

3、本次控股股东终止履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益；

4、本次上市公司实际控制人陈玉忠先生、交易对手方上海梵创新材科技有 限公司及其股东钱凤珠女士、钱润琦先生出具的《关于限期解除关联担保的承诺 函》、《关于对苏州天沃科技股份有限公司提供反担保的承诺函》内容表述明确， 有利于维护公司和全体股东的利益；

5、我们认为本次关联交易将推动公司进一步精干业务范围，集中资源于核 心主业和优势领域，有利于公司的发展。

综上，我们同意将与上述事项有关的议案提交公司第三届董事会第三十一次 会议审议，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。

（以下无正文）

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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-207

（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十

一次会议相关事项的事前认可意见签字页）

独董签字：

唐海燕 黄 雄 石桂峰

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