SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 10, 2017

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2017-175

苏州天沃科技股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第三 届董事会董事陈忠军先生因工作原因请辞董事职务，公司重要股东浙商金汇信托 股份有限公司有意推荐孙磊先生为非独立董事，协助天沃科技董事会做好公司的 日常治理与战略决策，助力公司快速成长，为全体股东创造优良业绩。

公司于 2017 年 10 月 10 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会 提名，并经独立董事认可，董事会同意提名孙磊先生为第三届董事会董事候选人， 任期自公司 2017 年第七次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。本 次董事补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一

孙磊先生的简历见附件。

上述事项尚需公司 2017 年第七次临时股东大会审议批准后生效。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2017-175

个人简历：

孙磊 ：男，中国国籍，1984 年出生，对外经济贸易大学金融学专业学士， 北京大学光华学院工商管理学硕士研究生。历任信达新兴财富（北京）资产管理 有限公司投资管理三部总经理助理，中国民生信托有限公司金融市场三部高级信 托经理。现任浙商金汇信托股份有限公司债权信托一部执行总经理。截至本公告 日，孙磊先生不直接持有公司股票。孙磊先生所任职的浙商金汇信托股份有限公 司通过其投资平台浙商金汇信托股份有限公司－浙金·瑞雪一号集合资金信托 计划持有公司54,194,516 股，占公司总股数的7.37%。孙磊先生与公司董事、 监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制 人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页