SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 8, 2017

证券代码： 002564

证券简称：天沃科技

公告编号： 2017-164

苏州天沃科技股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独 立董事陈和平先生提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事 任职时间不得超过六年，公司独立董事陈和平先生因任期届满向公司董事会提出 辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。

陈和平先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2 名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一比例。根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，该辞职申 请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间,陈和 平先生按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行职责。

公司董事会提名石桂峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，将在深圳 证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

本公司及董事会对陈和平先生在任职期间为公司及董事会风险防范和规范 运作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

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