SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 5, 2017

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-100

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议于2017 年5 月2 日以书面及邮件形式通知全体董事，于2017 年5 月5 日下午 以现场加通讯会议的方式召开。应参与表决的董事9 名，实际参与表决的董事9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审 议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于授权为控 股子公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司2017年5月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权为控股子公司 提供担保额度的公告》。

2、会议以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙金信 托签署<战略合作框架协议>的议案》。

本议案为与关联法人的关联交易事项，无关联董事需要回避。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司2017年5月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署战略合作框架 协议的公告》及有关公告。

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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-100

三、备查文件

• 1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年5 月6 日

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