SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-093

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会 议于2017 年4 月24 日以书面及邮件形式通知全体董事，于2017 年4 月27 日下 午以现场加通讯会议的方式召开。应参与表决的董事9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审 议通过了以下议案：

1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告全 文》及《2017年第一季度报告正文》。

2、会议以9 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对外投资 的议案》。

具体内容详见公司2017年4月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。 三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月28 日

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