SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 9, 2017

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2017-075

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次 会议于2017 年4 月2 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2017 年4 月7 日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司向控股子公司增资的议案》。该议案尚需股东大会审议通过。

详情可查阅2017 年4 月10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于公司对控股子公司增 资的公告》。

2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授 权公司为控股子公司提供借款的议案》。该议案尚需股东大会审议通过。

详情可查阅2017 年4 月10 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于授权公司为控股子公 司提供借款的公告》。

3、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预 计2017 年度日常关联交易的议案》。关联董事陈玉忠、钱润琦回避表决。该议

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证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2017-075

案尚需股东大会审议通过。

• 4、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

• 开2017 年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2017 年4 月25 日召开 2017 年度第三次临时股东大会。

三、备查文件

• 1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年4 月10 日

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