SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 24, 2017

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-061

苏州天沃科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次 会议于2017 年3 月21 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2017 年3 月24 日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会 议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度中机电力业绩实现情况的议案》。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）2605 号审 计报告，中机电力2016 年度实现的合并净利润为38,186.22 万元，扣除非经常 性损益后的归属于母公司所有者的净利润为35,896.65 万元。根据立信会计师 事务所出具的信会师报字[2016]第610840 号审计报告，中机电力2016 年1-7 月实现的合并净利润为16,263.41 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司 所有者的净利润为15,342.72 万元。中机电力2016 年8-12 月实现的净利润为 21,922.81 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 20,553.93 万元，完成业绩承诺的132.61%。

详情可查阅公司2017 年3 月25 日刊载于《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州

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证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-061

天沃科技股份有限公司重大资产重组标的公司2016 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告》和《苏州天沃科技股份有限公司2016 年度备考合并报表》。

2、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授 权公司向控股股东借款的议案》。关联董事陈玉忠先生、钱润琦先生回避表 决。

公司向公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生及/或其控制的企业申请借 款，借款总额不超过5 亿元，借款资金用途包括公司偿还债务、运营所需等。 借款利率参照借款时，中国人民银行同期贷款基准利率。同时，提请公司股东 大会授权董事会办理股东借款相关事宜，包括但不限于确定具体的借款方式、 借款金额、借款期限、借款利率、担保措施和签署相关协议及其他文件等，授 权的有效期及借款时间为2016 年年度股东大会审议通过之日起至2017 年年度 股东大会召开之日止。

公司董事会提请公司控股股东向公司董事会提交本议案，作为公司2016 年 年度股东大会新增议案。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月25 日

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