SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 9, 2016

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-021

苏州天沃科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四 次会议于2016 年3 月7 日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2016 年 3 月9 日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名，会 议由监事会主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以举手表决方式逐项表决，会议审议 通过了以下议案：

• 1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015

• 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司2015 年度审计报告的议案》。

4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司2015 年度报告及年度报告摘要的议案》。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》。

6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-021

为控股子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

• 公司董事、高级管理人员薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 8、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

• 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。

本议案尚需提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 9、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提

• 名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名张剑先生、沈 斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事（相关人员简历见附件）。上述 非职工监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事（1名）共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过 之日起计算。

上述公司第三届监事会候选人中，不存在最近两年内曾担任过公司董事 或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；亦不存 在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

三、备查文件

• 1、苏州天沃科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。

• 2、监事会关于2015 年度报告相关事项的意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

监事会

2016 年3 月10 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-021

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

张剑： 男，中国国籍，1969年出生，大专学历，助理工程师，毕业于西安交 通大学机械工程系，曾任职于西北有色金属研究所从事管理工作。2004年2月进 入本公司工作，曾任公司第二届董事会董事。张剑先生现持有公司股票324,728 股，并通过其配偶周朝群女士持有公司100,000股，合计持有424,728股，持股 比例0.057%。张剑先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

沈斌： 男，中国国籍，1979年出生，本科学历，毕业于西南交通大学。 2000年9月进入本公司工作，现任公司总经理助理兼成本管控部长。沈斌先生现 持有公司股票146,500股，持股比例0.0198%，与公司拟聘的其他董事、监事、 高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页