SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 9, 2016

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-

苏州天沃科技股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人匡建东作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益的保护的 若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，在2015 年度工作中认真履行职责，谨慎、勤勉地行 使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于2014 年11 月10 日申请辞去公司独立董事职务及专门委员会职务， 自公司股东大会选举产生信任独立董事填补空缺后生效，现将2015 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下：

一、2015 年度出席公司会议的情况

董事会会议次数	董事会会议次数	11		股东大会会议次数	5
应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	列席股东大会次数
1	1	0	0	0

本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开前，主动获取会议所需 资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真 履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东 大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建 议，充分发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

二、发表独立意见情况

无

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

• 1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

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易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披 露管理办法》等制度的规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、 管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风 险，并以电话、邮件等多种形式与公司其他独立董事、董事、监事、高级管理人 员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系。

2、报告期内，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、 股东大会审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、 审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策 所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维 护了公司和中小股东的合法权益。

• 3、持续关注公司信息披露工作，保证2015 年度公司信息披露的真实、准确、 公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知 情权，维护公司和股东的利益。

四、日常工作情况

1、作为公司独立董事，本人2015 年度积极有效地履行了独立董事的职责， 及时掌握公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况。同时， 在充分了解公司情况后利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化 的建议。

五、培训和学习

为了更好地履行独立董事职责，完成独立董事的工作，发挥独立董事的作用， 本人一直积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司组织的相关业务学习，加 深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法律法 规的认识和理解，不断强化保护公司和社会公众股东权益的思想意识，提高对公 司和投资者的保护能力。

六、其他工作情况

• 1、报告期内，没有提议召开董事会情况发生；

  • 2、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

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3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，使公司稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的形象，为 公司的持续、稳定、健康的发展贡献力量。

特此报告。

苏州天沃科技股份有限公司

独立董事：__________

匡建东

2016 年3 月10 日

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