SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 16, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-089

张家港化工机械股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议 于2012 年10 月10 日以电话及邮件形式通知全体董事，于2012 年10 月13 日（星 期六）上午在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开，应到董事9 名， 实到董事9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由陈玉忠董事长主 持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以举手表决方式表决，会议以9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资成立参股子公司的议案》：

同意与江苏永钢集团有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、江苏丰立集 团有限公司、张家港保税区智慧创业投资有限公司共同投资设立江苏沃王海工装备 制造股份有限公司（以工商登记为准，以下简称“新公司”），注册资本为人民币 77,700 万元, 其中公司出资37,700 万元，占注册资本的48.52%。新公司注册地址： 江苏省张家港市金港镇长山村。新公司经营范围：自升式钻井平台、半潜式钻井平 台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、其他工程设施的建造 、销售 （以工商登记 为准）。

同意授权总经理全权办理与新公司设立相关的工商登记等事宜。

对外投资详细情况刊载于公司2012 年10 月16 日巨潮资讯网《张家港化工机 械股份有限公司对外投资公告》，供投资者查阅。

三、备查文件

1、张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-089

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

董事会 2012 年10 月16 日

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