SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-67

张家港化工机械股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议 于2012 年8 月9 日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2012 年8 月15 日上 午在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议由监事会主席 陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订公司章程的议案》。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于改 聘2012年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 审议<2012年半年度报告及摘要>的议案》。

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-67

以上议案内容在《张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决 议的公告》中披露，公告全文刊登在2012年8月15日《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

• 1、张家港化工机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司 监事会

2012 年8 月15 日

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