SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 30, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-062

张家港化工机械股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议 于2012 年6 月25 日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2012 年6 月29 日 上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。本次会议召开程 序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陆建洪先生主持， 会议逐项审议并通过了如下议案：

• 1、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定

• <会计核算制度>的议案》。

• 2、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定

• <预算管理办法>的议案》。

  - 3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 
  

  • 〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议、确认。

4、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于加强 上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

监事会 2012 年6 月30 日

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-062

（本页无正文，为张家港化工机械股份有限公司第二届监事会第二次会议决议之签 字页。）

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陆 建 洪 罗 美 琴 闵 敬 爱

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