SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 31, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-059

张家港化工机械股份有限公司独立董事

关于相关事项的独立意见

二〇一二年五月三十日，张家港化工机械股份有限公司第二届董事会第一 次会议聘任陈玉忠先生为总经理，聘任王胜先生、常武明先生、高玉标先生为副 总经理，聘任赵梅琴女士为财务总监、高玉标先生为董事会秘书。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的规定，作为公司的 独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立董事意见：

一、陈玉忠先生为总经理；王胜先生、常武明先生、高玉标先生任副总经理； 赵梅琴女士为财务总监；高玉标先生为董事会秘书的任职资格合法。经审阅陈玉 忠先生、王胜先生、常武明先生、赵梅琴女士及高玉标先生的个人履历，未发现 有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除的情况。

二、陈玉忠先生、王胜先生、常武明先生、赵梅琴女士及高玉标先生的提名、 聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

三、经了解，陈玉忠先生、王胜先生、常武明先生、赵梅琴女士及高玉标先 生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有 利于公司的发展。

独立董事：匡建东 邵吕威 陈和平

2012年5月30日

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