SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 5, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-045

张家港化工机械股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会 议于2012 年4 月23 日以电话、书面送达的形式通知全体监事，于2012 年5 月4 日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议由监事会 主席陆建洪主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案：

会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第二 届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 并同意将本议案提交公司2011年度股 东大会审议、确认，并以累积投票制进行选举。

1、根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会 的资格审查，提名陆建洪为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

2、根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐并经本公司董事会提名委员会 的资格审查，提名罗美琴为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议、确认。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得 有任何损害公司和股东利益的行为。

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-045

三、备查文件

• 1、张家港化工机械股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。

• 2、非职工代表监事候选人的简历

特此公告。

张家港化工机械股份有限公司

监事会

2012 年5 月4 日

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证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-045

非职工代表监事候选人简历

陆建洪，男，中国国籍，1957 年出生，高中学历。1977 年至 1980 年期间任职 后塍四大队团书记，1981 年至 1990 年期间任职后塍文化中心党支部书记，1998 年 至今任职本公司党支部副书记。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

罗美琴，女，中国国籍，1965 年出生，大专学历，政工师。1984 年 12 月至 2001 年元月在四川空分（集团）有限公司从事管理工作，2001 年 2 月进入本公司工作， 2009 年 4 月任职公司总经理助理，主管行政工作。未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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