SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 26, 2012

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-011

张家港化工机械股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一 次会议于2012 年3 月16 日以电话通知及专人送达的方式通知全体董事，会议于 2012 年3 月22 日09:00～10:00 以现场会议加通讯表决方式召开。应参会董事9 名，实际参会董事9 名。会议由董事长陈玉忠先生主持，公司监事、部分高管人 员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和本公司《章程》的规定。会议以举手加通讯表决的方式审议通过了以下决 议：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以举手加通讯表决的方式表决，审议通过 了以下议案：

1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于信息披 露的整改议案》。

公司首次公开发行的股票于 2011 年 3 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板 上市，股东褚伟（公司实际控制人陈玉忠先生的外甥）在上市公告书和招股说明 书中承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他 人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

2012 年 3 月 7 日，公司向深圳证券交易所申请办理限售股解除限售业务，并 提交了《张家港化工机械股份有限公司关于解除限售股份的提示性公告》，由于 工作人员失误，错误地向深圳证券交易所申请将股东褚伟所持的 68928 股公司股 票从 2012 年 3 月 12 日起解除限售并上市流通，违反了《深圳证券交易所股票上 市规则》之2.1 条：“上市公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、本规则以及本所发布的细则、指引和通知等相关规定， 及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2012-011

载、误导性陈述或重大遗漏。”在深圳证券交易所的提醒下，公司立即改正了错 误重新提交了申请，并于2012 年3 月8 日通过了审核。

公司对相关问题进行了整改，并提交董事会审议，具体整改措施详见巨潮资 讯网3 月26 日《张家港化工机械股份有限公司关于信息披露的整改公告》。

经过本次整改，公司对信息披露相关制度进行了深入学习和领会，推动了公 司信息披露制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照相关法律、法 规及深圳证券交易所各项要求，积极采取持续提高公司信息披露管理水平的有力 措施，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。

三、备查文件

• 1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

董事会 2012 年3 月23 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==