SuZhou THVOW Technology Co. ,Ltd. — AGM Information 2012

May 5, 2012

张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

张家港化工机械股份有限公司

召开 2011 年度股东大会的通知

张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决 定召开 2011 年度股东大会，现将召开公司 2011 年度股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年 5 月 30 日 9:00

• 2、会议召开地点：公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权，其中选举董事、监事采用累

• 积投票制

• 5、出席对象：

• （1） 截止2012 年5 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和 参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

• （一）审议确认如下议案：

• 1、 审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、 审议《关于公司 2011 年度利润分配的议案》。

• 4、 审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

• 5、 审议《2011 年度报告及摘要的议案》；

• 6、 审议《关于2011 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

• 7、 审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》；

• 8、 审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；

• 9、 审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；

• 10、 审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；

• 11、 审议《关于2012 年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；

• 12、 审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累计投票制）；

• （1）选举公司第二届董事会非独立董事候选人陈玉忠；

• （2）选举公司第二届董事会非独立董事候选人王胜；

• （3）选举公司第二届董事会非独立董事候选人张剑；

• （4）选举公司第二届董事会非独立董事候选人赵梅琴；

• （5）选举公司第二届董事会非独立董事候选人谢益民；

• （6）选举公司第二届董事会非独立董事候选人钱润琦。

• 13、 审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》（采用累计投票制）；

• （1）选举公司第二届董事会独立董事候选人匡建东；

• （2）选举公司第二届董事会独立董事候选人陈和平；

• （3）选举公司第二届董事会独立董事候选人邵吕威。

• 14、 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累计投票

• 制）；

• （1）选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陆建洪；

• （2）选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人罗美琴。

以上议案内容在《张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议 的公告》、《张家港化工机械股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议的公告》、《张 家港化工机械股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议的公告》、《张家港化工机 械股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议的公告》中披露，公告全文分别刊登在 2012 年4 月21 日、2012 年5 月5 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

• （二）独立董事向本次大会做 2011 年度述职报告

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

三、说明事项

所有股东均有权出席本次会议，如若不能按时亲自出席，请书面委托代理人代为出 席并行使表决权，该股东代理人可以不是公司股东，授权委托书附后。 四、会议登记事项：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托 代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理 登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单 位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人 出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准， （不接受电话登记）。

4、股权登记日：2012 年5 月28 日~5 月29 日

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5、登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20 号张家港化工机械股份有限公 司证券部

五、其 他 事 项

1、会务工作由董事会承办，请与会股东于 2012 年 5 月 29 日前将回执传真至公司董 事会。

2、联 系 人：高玉标、梁灿

电 话：0512-56797852 0512-58788351

传 真：0512-58788326

以上事项特此通知。

张家港化工机械股份有限公司

董 事 会 2012 年 5 月 4 日

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

附件一：

张家港化工机械股份有限公司

2011 年度股东大会回执

致：张家港化工机械股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人__出席贵公司于2012年5月30日（星期三）上午9 点在江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号召开的贵公司2011年年度股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东） 身份证号/营业执照号码 通讯地址 联系电话 股东帐号 持股数量

日期： __年_月____日 个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

• 1、请用正楷书写中文全名。

• 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股 票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

• 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东见附件三)。

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

附件二：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于 2012 年 5 月 30 日召开的股份有限公司股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。 本公司对下述议案的投票意见如下：

议案	赞成	反对	弃权
1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2011 年度利润分配的议案》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况 的专项报告的议案》
7、审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限 公司提供担保的议案》
8、审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有 限公司提供担保的议案》
9、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制 造有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制 造有限公司提供担保的议案》
11、审议《关于2012年聘请深圳市鹏城会计师事务 所有限公司的议案》；
12、审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》
13、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》
14、审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

股东： 有限公司（签章）

法定代表人签名：

2012 年月日

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张家港化工机械股份有限公司 股东大会通知

附件三：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于 2012 年 5 月 30 日召开的股份有限公司股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人 对下述议案的投票意见如下：

对下述议案的投票意见如下：
议案	赞成	反对	弃权
1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2011 年度利润分配的议案》
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况 的专项报告的议案》
7、审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限 公司提供担保的议案》
8、审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有 限公司提供担保的议案》
9、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制 造有限公司提供担保的议案》
10、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制 造有限公司提供担保的议案》
11、审议《关于2012年聘请深圳市鹏城会计师事务 所有限公司的议案》；
12、审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案》
13、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》
14、审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

股东（签名）：

2012 年月日

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