SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Sep 8, 2016

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-036

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年9 月8 日召开 的第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于2016 年9 月26 日召开公司2016 年第 二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会

• 3、会议召开的合法、合规性：

经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2016 年第二次临时 股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年9 月26 日（星期一）下午14:00 开始。

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年9 月26 日（星期一） 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月25日（星期日）15:00

• 至2016 年9 月26 日（星期一）15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的

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交易系统或互联网投票系统进行投票。

• （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

• 票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议出席对象：

• （1）股权登记日：2016 年9 月19 日（星期一）

（2）截至股权登记日15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 二）。

• （3）公司董事、监事和高级管理人员。

• （4）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 7、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路55 号，公司三楼报告厅

二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）

• 2.1 发行对象及认购方式

• 2.2 发行股票的种类和面值

• 2.3 定价原则

• 2.4 发行数量

• 2.5 限售期

• 2.6 发行方式

• 2.7 募集资金金额及用途

• 2.8 本次发行前滚存未分配利润处置

• 2.9 上市地点

• 2.10 本次非公开发行决议有效期

• 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 4、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

• 5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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• 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》

• 8、《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能

• 够得到切实履行的承诺》

• 9、《关于制定公司<未来三年（2016-2018 年）股东回报规划>的议案》

• 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11、《关于修改公司章程的议案》

• 12、《关于修改〈苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

• 上述议案已经公司董事会审议通过；相关决议公告已在公司指定的信息披露媒体刊

• 载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登 记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2016 年9 月21 日（星期三） 17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份 证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话 登记。

• 2、登记时间：2016 年9 月21 日（星期三）9:00-12:00，14:00-17:00。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：江苏省苏州市高新区鹿山路55 号

邮编：215129

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户

卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易

系统投票和互联网投票，操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交；

• 3、本次股东大会联系人：骆星烁

• 电话：0512-66658033

传真：0512-66658030

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十三次决议公告；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016 年第二次临时股东大会网络投票操 作流程》

附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016 年第二次临时股东大会授权委托书》 附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016 年第二次临时股东大会股东参会登 记表》

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016 年9 月8 日

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附件一：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操 作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序 ：

• 1、投票代码：365416

• 2、投票简称：苏试投票

• 3、投票时间：2016 年9 月26 日（星期一）的股市交易时间，即上午9:30-11:30、

• 下午13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“苏试投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

• 议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代

• 表议案1,2.00 元代表议案2，2.01 代表议案2 中子议案①，2.02 代表议案2 中子议案

• ②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票， 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表：

序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 （逐项审议各子议案）	2.00
议案2 中子议案①	发行对象及认购方式	2.01
议案2 中子议案②	发行股票的种类和面值	2.02
议案2 中子议案③	定价原则	2.03
议案2 中子议案④	发行数量	2.04
议案2 中子议案⑤	限售期	2.05
议案2 中子议案⑥	发行方式	2.06

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议案2 中子议案⑦	募集资金金额及用途	2.07
议案2 中子议案⑧	本次发行前滚存未分配利润处置	2.08
议案2 中子议案⑨	上市地点	2.09
议案2 中子议案⑩	本次非公开发行决议有效期	2.10
议案3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案4	《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议 案》	4.00
议案5	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》	5.00
议案6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
议案7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的 措施的议案》	7.00
议案8	《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股 票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承 诺》	8.00
议案9	《关于制定公司<未来三年（2016-2018 年）股东回 报规划>的议案》	9.00
议案10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案》	10.00
议案11	《关于修改公司章程的议案》	11.00
议案12	《关于修改〈苏州苏试试验仪器股份有限公司董事 会议事规则〉的议案》	12.00

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（3）输入委托股数：

在“委托数量”项下填报选举票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应委托数量	1 股	2 股	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意见，则 可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，以第一次有效 投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先 对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决为准。

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• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为

• 准。

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未

• 参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年9 月25（星期日、即现场股东大会

• 召开前一天）下午15:00，结束时间为2016 年9 月26 日（星期一、即现场股东大会召 开当日）下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份

• 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统

• 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投 票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公 司2016 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次 股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 （需逐项审议各 子议案）
2.1	发行对象及认购方式
2.2	发行股票的种类和面值
2.3	定价原则
2.4	发行数量
2.5	限售期
2.6	发行方式
2.7	募集资金金额及用途
2.8	本次发行前滚存未分配利润处置
2.9	上市地点
2.10	本次非公开发行决议有效期
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议 案》
8	《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被 摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》

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9	《关于制定公司<未来三年（2016-2018 年）股东回报规划> 的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》
11	《关于修改公司章程的议案》
12	《关于修改〈苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会议事规 则〉的议案》

特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏 中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期：

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

• 2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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