SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Management Reports 2015

Apr 9, 2015

苏州苏试试验仪器股份有限公司 2014 年监事会工作报告

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会在 2014 年度内严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“证券法” ）以及《公司章程》和《公 司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则， 履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对 公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2014 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合 法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案	监事出席情况
1	2014年1月15日	第一届监事会第七次会议	1、2013 年度监事会工作报告2、2013年度财务决算报告3、2014年度财务预算报告4、2013年度利润分配预案	全体监事
2	2014年7月16日	第一届监事会第八次会议	2014 年半年度财务状况的议案

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3	2014年9月2日	第一届监事会第九次会议	公司监事会换届选举的议案	全体监事
4	2014年9月18日	第二届监事会第一次会议	选举公司监事会主席的议案

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规 和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善管理结构，相关决策程序合法合规。 公司已建立了较为完善的内部控制制度的规定，无违反法律、法规的情形，也未出现 损害公司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了 认真的审查与监督，监事会认为公司严格按照法律法规管理和使用资金，运作规范， 内控制度完善，财务状况良好。天衡会计师事务所的审计报告客观、公正，真实反映 了 2014 年度公司的财务状况和经营成果，

• （三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其它损害公司 股东利益或造成公司资产流失的情况。

• （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生需监事会审核的关联交易。

• （六）公司内部控制情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制 度具有合法性、合理性和有效性。对公司 2014 年度内部控制制度的建设与运作情况

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进行仔细审核。监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，实现了 董事会年初制定的各项经营目标，经营效益稳步增长，企业进入良性发展，公司健全 内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。客观地反映了公司内部 及控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、 法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

苏州苏试试验仪器股份有限公司监事会

2015 年 4 月 8 日

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