SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Governance Information 2017

Sep 12, 2017

苏州苏试试验集团股份有限公司

章程修正案

苏州苏试试验集团股份有限公司根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、 《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公 司章程》进行修订。具体修订如下：

章节	章程原条款	修改为
第一百 零六条	董事会由9名董事组成，其 中包含3名独立董事。董事会设 董事长1名。全部董事由股东大 会选举产生，董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。	董事会由5名董事组成，其 中包含2名独立董事。董事会设 董事长1名。全部董事由股东大 会选举产生，董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。
第一百 二十七 条	公司建立独立董事制度，独 立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务并与公司及公司主 要股东或实际控制人不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 公司应当依据法律、行政法 规、规范性文件及本章程的规定 另行制定独立董事工作规则。 公司设3名独立董事，其中 至少有一名会计专业人士。	公司建立独立董事制度，独 立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务并与公司及公司主 要股东或实际控制人不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 公司应当依据法律、行政法 规、规范性文件及本章程的规定 另行制定独立董事工作规则。 公司设2名独立董事，其中 至少有一名会计专业人士。
第一百 四十二 条	独立董事在任期届满前可以 提出辞职。独立董事辞职应向董 事会提交书面辞职报告，对任何 与辞职有关的或其认为有必要引 起股东和债权人注意的情况进行	独立董事在任期届满前可以 提出辞职。独立董事辞职应向董 事会提交书面辞职报告，对任何 与辞职有关的或其认为有必要引 起股东和债权人注意的情况进行

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

	说明。如因独立董事辞职导致公 司独立董事少于三人或董事会成 员低于法定最低人数的，在改选 的独立董事就任前，独立董事仍 应当按照法律、行政法规及本章 程的规定，履行职务。董事会应 当在两个月内召开股东大会改选 独立董事，逾期不召开股东大会 的，独立董事可以不再履行职务。	说明。如因独立董事辞职导致公 司独立董事少于公司章程规定人 数或董事会成员低于法定最低人 数的，在改选的独立董事就任前， 独立董事仍应当按照法律、行政 法规及本章程的规定，履行职务。 董事会应当在两个月内召开股东 大会改选独立董事，逾期不召开 股东大会的，独立董事可以不再 履行职务。

公司章程其他条款不变。

苏州苏试试验集团股份有限公司

2017 年9 月12 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==