SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-086 债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向特定对象 发行股票相关事项及修订内容已经2021年3月16日召开的第四届董事会第五次会 议、2021年4月7日召开的2020年年度股东大会、2021年5月10日召开的公司第四 届董事会第七次会议、2021年7月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。 根据相关法律法规以及股东大会对董事会的授权，公司于2021年8月26日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过了关于修订公司2021年度向特定对象发行股 票预案的议案，对本次向特定对象发行A股股票预案内容进行了修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。更新了本次向特定对象发行股票发行数量上限。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要七、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行股票发行数量上限；根据发行数量上限重新测算了本次发行前后控股股东、实际控制人持有公司股份的比例；更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况。
第三节 董事会关于本次发行对	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高	根据发行数量上限重新测算了本次发行前后控股股东、实际控制

公司影响的讨论与分析	管人员结构的变动情况六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	人持有公司股份的比例；更新了本次向特定对象发行股票相关的风险说明。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2021 年 8 月 26 日