SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-085 债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于调整 2021 年度向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度向特定对象 发行股票相关事项及修订内容已经2021年3月16日召开的第四届董事会第五次会 议、2021年4月7日召开的2020年年度股东大会、2021年5月10日召开的公司第四 届董事会第七次会议、2021年7月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。 根据相关法律法规以及股东大会对董事会的授权，公司于2021年8月26日召开了 第四届董事会第十次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行股票方案的 议案，具体修改如下：

5 、发行数量

修改前：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发 行前总股本的30%。截至2021年4月30日，公司总股本为263,737,744股，假设2021 年4月30日后剩余苏试转债全部转股，本次发行股数不超过84,204,612股（含本数）。 假设2021年4月30日后剩余苏试转债全部未转股，本次发行股数不超过79,121,323 股（含本数）。若苏试转债在本次发行前发生部分转股，则发行股数将相应调整。 最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公 司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构

（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批 文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公 积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定 对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

修改后：

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次向特定对象 发行股票数量不超过 35,000,000 股（含本数），不超过发行前公司总股本的30%。 最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公 司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批 文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。

在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间，若公司发生送红股、资本公 积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动，本次向特定 对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2021 年 8 月 26 日