SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 29, 2017

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-021

苏州苏试试验仪器股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二 次会议（以下简称“会议”）通知于2017 年3 月24 日以书面方式发出，会议于 3 月29 日在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3 名，实际到会监事3 名。 会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修改公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》

鉴于公司战略调整，实验室网络改扩建项目中原由北京苏试创博环境可靠性 技术有限公司实施的实验室子项目（总投资额 9,785.00 万元，拟投入募集资金金 额 4,200 万元），公司拟不再将其作为募投项目实施。原方案中发行数量、募集 资金金额及用途的内容如下：

公司本次非公开发行的股票数量不超过 1,700 万股（含），最终发行数量根 据募集资金总额和发行价格计算所得。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过50,000万元（含），拟用于以 下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	温湿度环境试验箱技改扩建项目	15,500.00	15,500.00
2	实验室网络改扩建项目	48,700.00	34,500.00
	其中：北京创博	9,785.00	4,200.00
	苏州广博	11,440.00	11,440.00
	上海众博	8,975.00	8,975.00

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	西安广博	13,500.00	6,885.00
	广东广博	5,000.00	3,000.00
合计		64,200.00	50,000.00

现修改为：

公司本次非公开发行的股票数量不超过 1,600 万股（含），最终发行数量根 据募集资金总额和发行价格计算所得。

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过45,800万元（含），拟用于以 下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	温湿度环境试验箱技改扩建项目	15,500.00	15,500.00
2	实验室网络改扩建项目	38,915.00	30,300.00
	其中：苏州广博	11,440.00	11,440.00
	上海众博	8,975.00	8,975.00
	西安广博	13,500.00	6,885.00
	广东广博	5,000.00	3,000.00
合计		54,415.00	45,800.00

其他内容不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过 后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案需经中国证券监督管理委员会核准 后方可实施。

二、 审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

• 《2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证

• 监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过 后生效，无需提交公司股东大会审议。

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三、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修 订稿）的议案》

• 《2016 年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详

• 见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过 后生效，无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研 究报告（修订稿）的议案》

• 《2016 年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》，

• 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过 后生效，无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿） 的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》，具体 内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过 后生效，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司监事会

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2017 年 3 月 29 日

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