SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Mar 29, 2017

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-019

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于公司 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 8 日召 开第二届董事会第十三次会议审议通过了公司 2016 年度非公开发行股票的相关 议案，并于 2016 年 9 月 9 日公告了公司《2016 年度非公开发行股票预案》。公 司于 2016 年 9 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行 股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

鉴于公司战略调整，实验室网络改扩建项目中原由北京苏试创博环境可靠性 技术有限公司实施的实验室子项目（总投资额 9,785.00 万元，拟投入募集资金金 额 4,200 万元），公司拟不再将其作为募投项目实施。同时，公司结合公司已披 露的 2016 年年度报告等相关信息和其他更新信息，董事会根据股东大会的授权， 对本次非公开发行预案中的相关内容进行修订。《2016 年度非公开发行股票预 案（修订稿）》经 2017 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。 主要修订情况如下：

主要修订情况如下：	主要修订情况如下：
预案章节		修订内容
特别提示、第一节 本次 非公开发行股票方案概 况	关于公司本次非公开审批 程序的表述	调整为：本次非公开发行 方案已经公司第二届董 事会第十三次会议、2016 年第二次临时股东大会 以及第二届董事会第十 六次会议审议通过。
特别提示、第一节 本次	公司不再将原由北京苏试	本次非公开发行股票项

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非公开发行股票方案概 况、第二节 董事会关于 本次募集资金使用的可 行性分析	创博环境可靠性技术有限 公司实施的实验室子项目 作为募投项目实施	目总投资调整为 54,415.00万元；募集资金 总额调整为45,800.00 万 元；实验室网络改扩建项 目投入募集资金调整为 30,300万元；删去原有关 于北京苏试创博环境可 靠性技术有限公司实施 实验室子项目的表述。
特别提示、第一节 本次 非公开发行股票方案概 况、第三节 董事会关于 本次发行对公司影响的 讨论与分析、第五节 与 本次发行相关的董事会 声明及承诺事项	由于募投项目调整，本次 非公开股票数量上限进行 相应调整	公司本次非公开发行的 股票数量由不超过1,700 万股（含）调整为1,600 万股（含）。
第一节 本次非公开发行 股票方案概况	本次发行对公司控制权的 影响	本次发行结束后，公司的 总股本调整为14,160 万 股，苏试总厂持有公司 6,000.00 万股，持股比例 调整为42.37%。
第二节 董事会关于本次 募集资金使用的可行性 分析	将取得专利情况更新至 2016年12月	截至2016年12月，公司 共获得211项专利，其中 包括发明专利40 项（美 国专利1项），实用新型 130项，外观专利41项， 及软件著作权15 项；对 具体列示的专利进行了 更新。

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第二节 董事会关于本次 募集资金使用的可行性 分析	实验室网络改扩建项目经 济效益总体评价	调整为税后内部收益率 为15.18%，投资回报期为 6.84年（含建设期）。
第三节 董事会关于本次 发行对公司影响的讨论 与分析	本次非公开发行的条件	删除需股东大会审议通 过的表述。
第二节 董事会关于本次 募集资金使用的可行性 分析	关于募投项目取得相关主 管部门的立项、环保批准 文件情况	进行了更新。
全文	结合2016 年年度报告等 相关信息对预案全文中的 相关财务信息、利润分配 情况、子公司情况、本次 非公开发行摊薄即期回报 对发行人主要财务指标的 影响测算等内容进行必要 的更新	进行了更新。

特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会 2017 年 3 月 29 日

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