SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-111 债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五 次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 23 日以邮件、微信方式发出， 会议于 2021 年 11 月 25 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟 琼华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事黄德春 先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合 公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的议案》

公司控股子公司苏试宜特（上海）检测技术有限公司（以下简称“上海宜特”） 拟整体变更设立为股份有限公司，拟设立股份有限公司的名称为“苏试宜特（上 海）检测技术股份有限公司”（最终以相关管理部门核准的名称为准）。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 22 日出具的以 2021 年 6 月 30 日为审计基准日的《审计报告》（天衡审字（2021）02591 号），上海 宜特截至 2021 年 6 月 30 日经审计的净资产值为人民币 269,540,423.09 元。上海 宜特将以该净资产值为折股依据整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司拟 设置的总股本为 50,000,000 股普通股，每股面值人民币 1 元，股份有限公司的注

册资本为人民币 50,000,000 元，剩余净资产额人民币 219,540,423.09 元全部计入 股份有限公司的资本公积。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股子公司整体变更设立为股份有限公司的公告》（公告编号： 2021-112）。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2021 年 11 月 25 日