SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2021-103 债券代码：123060 债券简称：苏试转债

苏州苏试试验集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三 次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 10 月 21 日以邮件、微信方式发出， 会议于 2021 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟 琼华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事黄德春 先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司 章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

公司《2021 年第三季度报告》全文的具体内容详见公司信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 等制度的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作， 进一步完善公司治理体系，公司对《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、 《信息披露管理制度》和《重大信息内部报告制度》进行了修订。具体内容详见 公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 25 日