SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-063

苏州苏试试验集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议（以下简称“会议”）于9 月28 日公司2017 年第三次临时股东大会选举产 生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司五楼会 议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5 人，亲 自参加董事5 人，其中独立董事邱述斌以通讯方式参加。公司监事、高级管理人 员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举钟琼华先生为公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举钟琼华先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

1、战略委员会：钟琼华先生、赵正堂先生、邱述斌先生，其中钟琼华先生 为主任委员（召集人）；

2、审计委员会：权小锋先生、邱述斌先生、倪建文先生，其中权小锋先生 为主任委员（召集人）；

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3、提名委员会：邱述斌先生、权小锋先生、钟琼华先生，其中邱述斌先生 为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：权小锋先生、邱述斌先生、赵正堂先生，其中权小 锋先生为主任委员（召集人）。

公司第三届董事会各专门委员会任期三年，与第三届董事会任期一致（以上 人员简历见附件）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会决定聘任钟琼华先生为公司总经理，陈英女士为公司财务负 责人、董事会秘书，赵正堂先生为公司副总经理，周斌先生为公司副总经理。上 述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简 历见附件）

公司独立董事对聘任高管已发表独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会决定聘任骆星烁女士为公司证券事务代表。任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2017 年9 月28 日

附件：

钟琼华： 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大 学本科，学士学位，高级经济师。1985 年进苏州试验仪器厂工作，先后担任技 术科设计员、副科长、科长，副厂长等职务，1998 年起任苏州试验仪器总厂董 事长、厂长、党委书记，2008 年2 月起任苏州试验仪器总厂董事长。2007 年12 月起任公司董事长、总经理。先后主持或参与开发了CP-100 型冲击碰撞试验台、 2 吨至40 吨系列电动振动试验系统。荣获苏州市科学技术进步奖、中国机械工 业科学技术奖、国防科学技术奖等奖项。2001 年当选为苏州市第九届党代会代 表，2004 年被总装备部聘为军用电子元器件型谱科研项目首席专家，2010 年被 评为江苏省首批科技型企业家培育对象。全国试验机标准化技术委员会第一届振 动试验设备分技术委员会副主任委员、《振动与冲击》杂志编委。现任苏州试验 仪器总厂董事长，公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，钟琼华先生共计持有公司股份21,035,000 股，占公司 总股本的16.75%，其中：直接持有公司股份560,000 股，通过苏州试验仪器总 厂持有公司20,475,000 股。除此以外，钟琼华先生与其他持有公司5%以上股份 的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

赵正堂： 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1985 年进苏州试验仪器厂工作，先后担任总师办科员、外经科副科长、科长、市场部 副部长、部长等职。2008 年2 月起任公司市场总监、苏州试验仪器总厂董事。 现担任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，赵正堂先生共计持有公司股份1,675,000 股，占公司总 股本的1.33%，其中：直接持有公司股份280,000 股，通过苏州试验仪器总厂持 有公司1,395,000 股。除此以外，赵正堂先生与其他持有公司5%以上股份的股 东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

倪建文： 男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士，高

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级工程师。1985 年8 月至2003 年10 月，在东风汽车传动轴有限公司苏州汽车 配件分公司（原苏州汽车配件厂）工作，历任技术科副科长、市场技术服务科科 长、副总工程师、副总经理职务；2003 年11 月至2007 年4 月，在苏州虎丘汽 车配件有限公司任副总经理；2007 年5 月至2010 年12 月，在苏州工业园区大 禹水处理机械有限公司任副总经理；2011 年1 月至今，任苏州创元投资发展（集 团）有限公司战略发展部副经理。现任苏州试验仪器总厂董事，公司董事。

截至本公告披露日，倪建文先生未直接或间接持有公司股份。倪建文先生与 其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不 属于失信被执行人。

邱述斌： 男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。历 任海军装备研究院航空所工程师、海军装备部飞机部助理、海军装备部综合计划 部参谋、副处长、处长、海军装备部飞机办副主任等职务。现任北京之恒科技有 限公司副总经理、公司独立董事。

截至本公告披露日，邱述斌先生未直接或间接持有公司股份。邱述斌先生与 持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于 失信被执行人。邱述斌先生已出具书面承诺，将参加最近一次深圳证券交易所组 织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

权小锋： 男， 1981 年4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。历任 鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任苏州大 学东吴商学院教授、公司独立董事。

截至本公告披露日，权小锋先生未直接或间接持有公司股份。权小锋先生与 持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于 失信被执行人。权小锋先生已经取得独立董事资格证书。

陈英： 女，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科

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学历，高级经济师。1986 年7 月进苏州试验仪器厂工作，先后担任技术员、党 办副主任、劳动人事科科长、综合部副部长、综合部部长等职。1998 年至2007 年，任苏州试验仪器总厂监事，2008 年2 月起任公司行政总监、董事会秘书兼 综合部部长、副总经理兼董事会秘书兼投资管理部部长。现担任公司财务负责人、 董事会秘书。

截至本公告披露日，陈英女士共计持有公司股份2，932,800 股，占公司总 股本的2.34%，其中：直接持有公司股份300,000 股，通过苏州试验仪器总厂持 有公司2,632,800 股。除此以外，陈英女士与其他持有公司5%以上股份的股东、 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。陈英女士已取得 深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周斌： 男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科 学历，助理工程师。1990 年7 月进苏州试验仪器厂工作，先后任金工车间主任、 工程部部长、保障部部长等职。2008 年2 月至2017 年9 月任公司生产总监。现 任公司副总经理。

截至本公告披露日，周斌先生共计持有公司股份545,000 股，占公司总股本 的0.43%，其中：直接持有公司股份200,000 股，通过苏州试验仪器总厂持有公 司345,000 股。除此以外，周斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及 其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

骆星烁： 女，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本 科学历。2010 年8 月进公司工作，任综合管理部项目经理、董事会办公室专员、 证券事务代表等职。现担任公司证券事务代表、投资管理部部长助理。

截至本公告披露日，骆星烁女士未直接或间接持有公司股份。骆星烁女士与 持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于失信 被执行人。骆星烁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

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