SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-064

苏州苏试试验集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次 会议（以下简称“会议”）于9 月28 日公司2017 年第三次临时股东大会选举产 生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司五楼会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到监事3 名，实际到会监事3 名。会议 的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举孙老土先生为公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举孙老土先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自 本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。（简历见附件）

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司监事会 2017 年 9 月 28 日

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附件：

孙老土： 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1982 年2 月起，在苏州铸件厂、苏州德安迅财务咨询有限公司等单位财务科工作，2007 年9 月至2007 年12 月，任苏州试验仪器总厂财务科科员、科长。2008 年2 月 起任公司财务科长，2011 年9 月至2017 年9 月任公司财务负责人。现任公司监 事会主席。

截至本公告日，孙老土先生未直接或间接持有公司股份。孙老土先生与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

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