SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 24, 2017

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-058

苏州苏试试验集团股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 三次会议（以下简称“会议”）通知于2017 年9 月20 日以短信和电子邮件方式 发出，会议于9 月23 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼 华董事长主持。会议应到董事9 人，亲自参加董事9 人，其中董事王玲、独立董 事郁文贤以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及 公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于购买台科视讯系统（苏州）有限公司98%股权的议案》

根据公司发展战略需要，为不断提高公司综合竞争力和综合效益，公司已于 2017 年9 月23 日与周晓英、夏红干、薛承财、上海表尚投资有限公司（担保方） 签署了《股权转让合同》，公司拟受让周晓英、夏红干、薛承财合法拥有的台科 视讯系统（苏州）有限公司98%的股权，合计转让价款8,036 万元。台科视讯系 统（苏州）有限公司股东已同意放弃优先购买权。

公司董事会同意公司与周晓英、夏红干、薛承财、上海表尚投资有限公司签 订正式的股权转让协议，并完成后续的支付、交割等手续，具体内容详见公司信 息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于收购台科视讯系统 （苏州）有限公司98%股权的公告》。

根据公司章程及深交所创业板股票上市规则的规定，本次交易的批准权限属 于公司董事会。本议案在董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

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表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2017 年9 月23 日

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