SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 12, 2017

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-054

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月12 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第二届监事会任期 即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司股东提名，公司第 二届监事会审查后，同意提名孙老土先生、邹美鸿先生为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人（简历见附件）。孙老土先生如当选第三届监事，将不再担任 公司财务负责人。

提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事黄秀君女士共同组成第三届监事会（简历见附件）。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

本次监事会换届工作完成后，崔开其先生将不再担任公司监事职务，将继续 在公司担任其他职务。截至本公告披露日，崔开其先生通过苏州试验仪器总厂持 有公司股份414,000 股，占公司总股本的比例为0.33%。崔开其先生将继续履行 有关承诺事项，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

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特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2017 年9 月12 日

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附件：第三届监事会监事候选人简历

一、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、孙老土： 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。 1982 年2 月起，在苏州铸件厂、苏州德安迅财务咨询有限公司等单位财务科工 作，2007 年9 月至2007 年12 月，任苏州试验仪器总厂财务科科员、科长。2008 年2 月起任公司财务科长。现担任公司财务负责人。

截至本公告日，孙老土先生未直接或间接持有公司股份。孙老土先生与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

2、邹美鸿： 男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2002 年8 月进苏州试验仪器总厂工作，历任检验员、用户服务员、销售员、市 场部部长助理等职。2008 年起任公司市场部副部长。现任公司监事,市场部副部 长。

截至本公告日，邹美鸿先生未直接或间接持有公司股份。邹美鸿先生与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

二、第三届监事会职工代表监事候选人简历

1、黄秀君： 女，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 本科学历，工程师。2002 年8 月进苏州试验仪器总厂工作，2005 年6 月起任技 术、保障部党支部书记。2008 年起任公司技术中心工程师。现任公司职工监事、 生产管理部部长。

截至本公告日，黄秀君女士未直接或间接持有公司股份。黄秀君女士与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司

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法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

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