SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 12, 2017

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-053

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月12 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨 提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第二届董事会任期即将届 满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格 审核，公司董事会提名第三届董事会成员候选人共5 名：钟琼华先生、赵正堂先 生、倪建文先生、邱述斌先生、权小锋先生,其中邱述斌先生、权小锋先生为公 司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）

公司独立董事候选人权小锋先生已经取得独立董事资格证书，邱述斌先生已 出具书面承诺，将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立 董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。

公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次董事会换届工作完成后，陈晨女士将不再担任公司董事职务，将继续在 公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈晨女士持有公司股份4,225,000 股，

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占公司总股本的比例为3.36%，其中：直接持有公司股份280,000 股，通过苏州 试验仪器总厂持有公司3,945,000 股。陈晨女士将继续履行有关承诺事项，公司 对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

本次董事会换届工作完成后，武元桢先生将不再担任公司董事职务，将继续 在公司担任其他职务。截至本公告披露日，武元桢先生持有公司股份3,987,000 股，占公司总股本的比例为3.17%，其中：直接持有公司股份180,000 股，通过 苏州试验仪器总厂持有公司3,807,000 股。武元桢先生将继续履行有关承诺事项， 公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

本次董事会换届工作完成后，王玲女士将不再担任公司董事职务及其他职务。 截至本公告披露日，王玲女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺 事项。公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

本次董事会换届工作完成后，李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士将不再 担任公司独立董事职务及其他职务。截至本公告披露日，李跃光先生、郁文贤先 生、朱雪珍女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司对 其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2017 年9 月12 日

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附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、钟琼华： 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 大学本科，学士学位，高级经济师。1985 年进苏州试验仪器厂工作，先后担任 技术科设计员、副科长、科长，副厂长等职务，1998 年起任苏州试验仪器总厂 董事长、厂长、党委书记，2008 年2 月起任苏州试验仪器总厂董事长。2007 年 12 月起任公司董事长、总经理。先后主持或参与开发了CP-100 型冲击碰撞试验 台、2 吨至40 吨系列电动振动试验系统。荣获苏州市科学技术进步奖、中国机 械工业科学技术奖、国防科学技术奖等奖项。2001 年当选为苏州市第九届党代 会代表，2004 年被总装备部聘为军用电子元器件型谱科研项目首席专家，2010 年被评为江苏省首批科技型企业家培育对象。全国试验机标准化技术委员会第一 届振动试验设备分技术委员会副主任委员、《振动与冲击》杂志编委。现任苏州 试验仪器总厂董事长，公司党委书记、董事长、总经理。

截至本公告披露日，钟琼华先生共计持有公司股份21,035,000 股，占公司 总股本的16.75%，其中：直接持有公司股份560,000 股，通过苏州试验仪器总 厂持有公司20,475,000 股。除此以外，钟琼华先生与其他持有公司5%以上股份 的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

2、赵正堂： 男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。 1985 年进苏州试验仪器厂工作，先后担任总师办科员、外经科副科长、科长、 市场部副部长、部长等职。2008 年2 月起任公司市场总监、苏州试验仪器总厂 董事。现担任苏州试验仪器总厂董事、公司董事、市场总监。

截至本公告披露日，赵正堂先生共计持有公司股份1,675,000 股，占公司总 股本的1.33%，其中：直接持有公司股份280,000 股，通过苏州试验仪器总厂持 有公司1,395,000 股。除此以外，赵正堂先生与其他持有公司5%以上股份的股 东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

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3、倪建文： 男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程硕士， 高级工程师。1985 年8 月至2003 年10 月，在东风汽车传动轴有限公司苏州汽 车配件分公司（原苏州汽车配件厂）工作，历任技术科副科长、市场技术服务科 科长、副总工程师、副总经理职务；2003 年11 月至2007 年4 月，在苏州虎丘 汽车配件有限公司任副总经理；2007 年5 月至2010 年12 月，在苏州工业园区 大禹水处理机械有限公司任副总经理；2011 年1 月至今，任苏州创元投资发展

（集团）有限公司战略发展部副经理。现任苏州试验仪器总厂董事，公司董事。

截至本公告披露日，倪建文先生未直接或间接持有公司股份。倪建文先生与 其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。不 属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

1、邱述斌： 男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。 历任海军装备研究院航空所工程师、海军装备部飞机部助理、海军装备部综合计 划部参谋、副处长、处长、海军装备部飞机办副主任等职务。现任北京之恒科技 有限公司副总经理。

截至本公告披露日，邱述斌先生未直接或间接持有公司股份。邱述斌先生与 持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。不属于 失信被执行人。邱述斌先生已出具书面承诺，将参加最近一次深圳证券交易所组 织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。

2、权小锋： 男，中国国籍，1981 年4 月出生，博士研究生学历，教授。历 任鲁东大学管理学院助教、苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任苏州 大学东吴商学院教授。

截至本公告披露日，权小锋先生未直接或间接持有公司股份。权小锋先生与 持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。不属于 失信被执行人。权小锋先生已经取得独立董事资格证书。

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