SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、 公司总体经营情况 ：

2015年,公司围绕制造业和服务业“双轮驱动”；公司整体从制造业向制造服 务业转型；产品向多轴多点振动试验系统、多环境综合试验系统、液压振动试验系 统转型；市场向全球化、国际化转型的“三个转型”发展战略，积极开展各项工作。 具体如下:

1、技术创新推动发展

作为技术驱动型的振动设备制造业，公司产品向多轴多点振动试验系统、多环 境综合试验系统、液压振动试验系统转型。上述新产品报告期内取得订单47个，销 售金额6361.75万元，占全年订单总量的21.81%。试验服务业方面，苏州广博通过 高新技术企业认定，其他实验室子公司逐步加大研发投入，积极申请专利和软件著 作权。

报告期内，公司累计研发投入1981万元，占当期营业收入的6.33%，同比增长 17.76%。报告期内共申请专利15件，其中发明专利7件（包括2件PCT），获授权专 利12件，其中5件发明专利，同时获得5件软件著作权，这些为公司的持续稳步发展 奠定了基础。

2、国际市场取得突破

拓展国际市场是公司近年来重要发展的方向，亦是公司实现战略目标的必由之 路。公司充分发挥与行业内国际领先企业的差异化竞争优势，着重拓展国际中端产 品市场。公司已成立海外部，将进一步扩充国际市场营销人员的编制并制定相应的 人才培养计划，加大国际化人才培训力度。报告期内，公司共取得出口订单2400 多万元，同比大幅增长191%。

3、募投项目缓解产能

募投项目中“振动试验设备技改扩建项目”的厂房建筑工程已完成并初步投 入使用，部分设备还在安装调试中。待全面投产后，公司的试验设备制造及研发能 力将全面得到提升；“实验室网络扩建项目”中，苏州广博扩建、上海众博和重庆 广博建设全面完成。

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4、资本运作实施布局

报告期内，公司新增3家子公司，其中新建成都苏试广博环境可靠性技术有限 公司和湖南苏试广博检测技术有限公司，收购青岛苏试海测检测技术有限公司。截 至报告期末，公司共拥有11家子公司，其中9家实验室子公司。

二、2015 年度经营工作情况

（一）主要经济指标的完成情况：

单位：万元

			单位：万元
指标	本年数	上年同期	同比增长率
营业收入	31293	25398	23.21%
营业利润	5947	4867	22.18%
营业外收入	616	420	46.67%
利润总额	6563	5287	24.13%
净利润	5338	4184	27.60%
归属于母公司所有者的 净利润	4842	3979	21.68%
归属于母公司扣除非经 常性损益后的净利润	4355	3639	19.69%

（二）主要经济指标分析

• 1、营业收入较上年增长23.21%，主要原因系公司试验服务业务收入较上年增

• 长46.89%。

• 2、营业外收入较上年增长46.67%，主要原因系获得政府上市奖励等补贴收入。 3、归属于母公司所有者的净利润较上年增长21.68%，主要原因系营业收入的

• 增长。

三、董事会的日常工作情况

• （一）2015 年，公司董事会共召开5 次会议，具体情况如下。

• 1、2015 年2 月13 日召开的第二届第三次董事会审议通过了《关于确定募集

• 资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》《关于修订公司章程并办理 工商变更登记的议案》。

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2、2015 年4 月8 日召开的第二届第四次董事会审议通过了《关于<公司2014 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<公司2014 年度董事会工作报告>的议案》、 《关于公司<2014 年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2014 年度财务决算 报告>的议案》、《关于<公司2014 年度利润分配方案>的议案》、《公司2014 年度审 计报告》、《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》、《关于聘请公司2015 年度审 计机构的议案》、《关于<2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》、《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制 定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定公司<重大信息内部报 告制度>的议案》、《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票 管理制度>的议案》、《关于为控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司提供担保的 议案》、《关于2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整部分 募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》、《关于会计政策变更的 议案》、《关于提议召开2014 年年度股东大会的议案》。

3、2015 年4 月21 日召开的第二届第五次董事会审议通过了《关于公司<2015 年第一季度报告>的议案》。

4、2015 年8 月6 日召开的第二届第六次董事会审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告及摘要>的议案》。

5、2015 年10 月23 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于公司<2015 年第三季度报告>的议案》。

(二)董事会专业委员会工作情况

2015 年，董事会四大专业委员会认真履行职责，为公司献计献策；独立董事 积极参与公司决策，对需独立董事发表独立意见的事项认真审核并出具了独立意 见。经常经营管理层经常进行交流沟通，对公司的业务发展方向和管理方法提出了 很多具有建设性的意见，为公司的发展起到了积极作用。

四、2016 年工作计划

(一)2016 年总体工作思路

继续实施“双轮驱动”、“三个转型”发展战略，以内生增长驱动为基础，适 时推动外延扩张的步伐，实现公司的均衡发展。

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（二）2016 年工作方针

抓质量 抓管理 提高效率 稳基础 促发展 稳中求进 引活水 激活力 创新求变 （三）2016 年工作重点

1、新产品研发：加强综合试验类产品、多轴多激励产品、高端液压台产品的 技术完善与系列化设计；完成对关键技术的基础部件共性技术的研究并固化。

2、市场营销工作：选择主要城市展开新产品、新技术巡讲，对新产品销售继 续实施特殊奖励政策，加快新产品推向市场；外销方面，继续以sentek 产品积极 推动海外销售，年内参加两次欧洲sentek 的销售推广会和展览会。

3、实验室管理及能力建设：加强连锁实验室平台效应，资源合理共享，探索 筹建实验室网络平台。现有实验室继续加大投入，扩展服务范围；年内将再新建 2-3 家实验室。

4、内部管理：调整优化组织结构，合理使用现有资源。加强流程管控，制定 部门、人员岗位职责，并加强考核，提高工作效率。严格按上市公司的法律法规要 求，规范运营。

5、质量管理：在2015 年质量年取得的成果基础之上，继续抓好产品质量管理 工作，加强实验室子公司管理，全面提高试验质量和服务质量。

6、人才工作：引活水，激活力就是要积极引进各类人才，特别是高端人才， 大力培养、激发现有人才，使大家共同为公司的发展发挥作用。

2016 年，董事会将一如继往地遵照国家法律、法规、公司章程及股东大会决 议认真、忠实履行职责，维护公司和股东利益，尤其是中小投资者的利益，继续强 化公司治理，进一步规范公司的运营，同时，积极拓展工作思路，在公司的经营方 面多为经营管理层出谋划策，促进公司的良性经营、快速发展。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会

2016 年3 月28 日

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