SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD — AGM Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-016

苏州苏试试验仪器股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2017-009），现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2016 年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年3 月16 日（星期四）下午14:00 开始。 （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年3 月16 日（星期四） 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月15日（星期三）15:00 至2017 年3 月16 日（星期四）15:00 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统进行投票。

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（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议出席对象：

• （1）股权登记日：2017 年3 月9 日（星期四）

（2）截止股权登记日15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该等股东有权以书面形式委托他人作为 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 二）。

（3）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次年度股东大会上进 行述职。

• （4）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 7、现场会议召开地点：苏州市高新区鹿山路55 号，公司五楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于<公司2016 年度董事会工作报告>的议案》

• 2、《关于<公司2016 年度监事会工作报告>的议案》

• 3、《关于公司<2016 年度报告>全文及摘要的议案》

• 4、《关于<公司2016 年度财务决算报告>的议案》

• 5、《关于<公司2016 年度利润分配方案>的议案》

• 6、《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》

• 7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

上述相关议案已分别经公司董事会、监事会会议审议通过；相关决议公告已在公司 指定的信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登 记；

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、

• 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议

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的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2017 年3 月13 日（星期一） 17:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份 证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话 登记。

• 2、登记时间：2017 年3 月13 日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

• 地址：江苏省苏州市高新区鹿山路55 号

邮编：215129

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户

• 卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票，操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交；

• 3、本次股东大会联系人：骆星烁

电话：0512-66658033

传真：0512-66658030

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十五次会议决议

• 2、公司第二届监事会第十一次会议决议

• 附件一《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016 年度股东大会网络投票操作流程》 附件二《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016 年度股东大会授权委托书》

• 附件三《苏州苏试试验仪器股份有限公司2016 年度股东大会股东参会登记表》

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特此公告。

苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会 2017 年2 月23 日

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附件一：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016 年度股东大会 网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操 作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序 ：

• 1、投票代码：365416

• 2、投票简称：苏试投票

• 3、投票时间：2017 年 3 月 16 日（星期四）的股市交易时间，即上午 9:30-11:30、

• 下午 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“苏试投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总

数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议

• 案 1,2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总 议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次会议下述所有议案	100
议案1	《关于<公司2016 年度董事会工作报告>的议案》	1.00
议案2	《关于<公司2016 年度监事会工作报告>的议案》	2.00
议案3	《关于公司<2016 年度报告>全文及摘要的议案》	3.00
议案4	《关于<公司2016 年度财务决算报告>的议案》	4.00
议案5	《关于<公司2016 年度利润分配方案>的议案》	5.00
议案6	《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于公司向银行申请综合授信的议案》	7.00

• 注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（3）输入委托股数：

在“委托数量”项下填报选举票数，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

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表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应委托数量	1股	2股	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意见，则 可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，以第一次有效投 票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对 总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为 准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未 参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 15 日（星期三、即现场股东大 会召开前一天）下午 15:00，结束时间为 2017 年 3 月 16 日（星期四、即现场股东大会 召开当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 ” 务密码 。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投 票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016 年度股东大会 代理出席授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人本公司/出席苏州苏试试验仪器股份有限公 司2016 年度股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会 议案的表决意见如下：

序 号	议 案		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于<公司2016 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<公司2016 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2016 年度报告>全文及摘要的议案》
4	《关于<公司2016 年度财务决算报告>的议案》
5	《关于<公司2016 年度利润分配方案>的议案》
6	《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》
7	《关于公司向银行申请综合授信的议案》

特别说明：对每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏

• 中打“√”为准，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

• 委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期：

• 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

• 2、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

苏州苏试试验仪器股份有限公司

2016 年度股东大会 股东参会登记表

姓名（名称）：	身份证号码（营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

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