Suzhou Sunmun Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 2, 2016

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2016-013

苏州世名科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议审议通过，公司定于2016年8月8日在公司会议室（江苏省昆山市周市镇黄 浦江北路219号）召开2016年第二次临时股东大会，公司已于2016年7月20日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号2016-007）。本次股东大会将采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议，决 定召开公司2016年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代 理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议；

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（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

5、会议召开日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2016 年8月8日（星期一）14:00。

（2）网络投票时间：2016 年8月7日—2016年8月8日。其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月8日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月7日 15:00至2016 年8月8日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2016年8月1日（星期一）

7、出席对象:

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间 内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号，苏州世名科技股

• 份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于变更公司注册资本的议案》

• 2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

上述两项议案属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3 以上通过。

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以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2016年7月20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或 文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账 户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授 权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人 股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定 代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人 应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、 代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。

• 3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记

• 表》(见附件三)，并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（二）现场登记时间：2016年8月5日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。 （三）现场登记地点：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号苏州世名科技 股份有限公司 证券法务部。

（四）注意事项：

• 1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

达会场；

• 2、公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

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统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王岩 赵彬

地 址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号

邮 编：215337

电 话：0512-57667120

传 真：0512-57667120

• 2、会议费用

现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

《苏州世名科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《授权委托书》

• 3、《股东参会登记表》

苏州世名科技股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络 投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码为“365522”。

2. 投票简称为“世名投票”。

3. 投票时间：2016年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 。

4. 在投票当日，“世名投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

审议的议案总数。

1. 通过交易系统进行网络投票的操作程序。

2. （1）进行投票时买卖方向应该选择“买入”。

3. （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表非累计投票制

4. 总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
议案1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案2	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	2.00

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次 有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤

• 单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月7日15:00至2016年8月8日

• 15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查 阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在

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规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席苏州世名科技股份有 限公司2016年8月8日召开的2016年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依 照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案名称	同意	反对	弃权
1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期及期限： 年 月 日

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票

指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按 照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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附件三：

苏州世名科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
法人股东盖章/自然 人股东签字

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