Suzhou Sunmun Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2021-100

苏州世名科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2021年12月17日以电 话通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年12月21日在公司行政楼会议室召开，采取现场表决 结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和

• 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”） 经公司2021年第一次临时股东大会审议通过后，原审议确定的激励对象中有2名 激励对象因个人原因放弃本次激励计划所授予的相关权益。

公司董事会根据股东大会授权拟对本次激励计划授予名单进行调整。调整后， 激励对象人数由45人调整为43人，拟授予权益总量不变。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年第一次临时 股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，

本次调整无需提交股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了相关意见，具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

• 2 、审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认 为公司本次激励计划规定的授予限制性股票的条件已经成就，同意确定以2021 年12月21日为限制性股票授予日，向符合条件的43名激励对象授予145.1016万股 限制性股票。

独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了相关意见，具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

• 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相

• 关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2021年12月22日