Suzhou Sunmun Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2021-068

苏州世名科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集，会议通知于2021年7月26日以电话

• 通知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年8月5日在公司办公楼三楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。

4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持，监事和高级管理人员列席了本次 会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2021 年半年度报告及摘要 > 的议案》

董事会认为：公司《2021年半年度报告》及摘要的内容符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

公司独立董事对2021年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况、

对外担保情况、关联交易情况发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《独立董事关于第四届董事会第六次 会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

• 2 、审议通过《关于 < 公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

• 项报告 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募 集资金管理制度》等规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3 、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》

根据公司2017年度股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2018年限制 性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照激励计 划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合解除限售 条件的激励对象共计23人，可解除限售的限制性股票数量702,000股，占公司目 前总股本的0.26%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案关联董事陈今回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

• 4 、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售

条件成就的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司 按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符 合解除限售条件的激励对象共计3人，可解除限售的限制性股票数量1,687,500股， 占公司目前总股本的0.62%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案关联董事陈今回避表决。

表决情况：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、《苏州世名科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

• 2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相

• 关事项的独立意见》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日