Suzhou Sunmun Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 2, 2020

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2020-030

苏州世名科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）第三届董事会 任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事 会换届选举。

公司于2020年4月1日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第三届董事会提名吕仕铭先 生、王岩先生、吕馨野女士为公司第四届董事会非独立董事，提名于梅女士、贾 建军先生为公司第四届董事会独立董事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2019年度 股东大会进行审议，其中，独立董事尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生3名非独立董事和2 名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自2019年度 股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事均已取得独立董事资格证书。

上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人 数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董 事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行 董事职务。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内

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容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 3 日

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附件 1 ：第四届董事会非独立董事简历

1、吕仕铭先生：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，苏州市人 大代表，高级经济师，入选第四批国家万人计划。2009年3月至今任昆山市世名 投资有限公司执行董事兼总经理，2007年1月至今任石嘴山市世名房地产开发有 限公司执行董事，2013年1月至今任常熟世名化工科技有限公司执行董事。现为 苏州世名科技股份有限公司董事长。

吕仕铭先生为公司控股股东及实际控制人，与公司实际控制人王敏女士为夫 妻关系，与公司董事吕馨野女士为父女关系。截至本公告披露日，吕仕铭先生直 接持有公司股份48,653,032股，占公司现有总股本的40.22%。吕仕铭先生不存在 《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券 交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事的情形。

2、王岩先生：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 曾任职于天津财经大学金融系、万钧律师事务所、华盛理律师事务所等机构。现 任公司董事、副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，王岩先生直接持有公司1,179,900股，占公司现有总股本 的0.98%。王岩先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的 情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任 上市公司董事的情形。

3、吕馨野女士：女，1991年生，加拿大籍，2016年10月至今任昆山汇彩贸 易有限公司执行董事，2016年11月至今任昆山世盈资本管理有限公司执行董事， 2018年2月至今任苏州彩捷智能科技有限公司执行董事，现任公司董事。

截至本公告披露日，吕馨野女士未持有公司股份，与公司控股股东、现任董 事长吕仕铭先生系父女关系，，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形， 未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公 司董事的情形。

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附件 2 ：第四届董事会独立董事简历

1、于梅女士：女，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士。曾先后任职于中国建筑第六工程局、天津同信会计师事务所、天津海湾矿业 有限公司、长城会计师事务所。现任美诺知华（北京）管理咨询有限公司监事、 顾问，天津美诺咨询服务有限公司执行董事、总经理，北京恒泰万博石油技术股 份有限公司独立董事，北京辰安科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 于梅女士已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，未持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

2、贾建军先生：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士，会计学副教授。曾先后任职于上海金融高等专科学校、上海金融学院。现就 职于上海科技大学。并任任浙江金盾风机股份有限公司独立董事、上海北特科技 股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、宁波方正汽车 模具股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

贾建军先生已取得独立董事资格证书。截至本公告披露日，未持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

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