Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. — Remuneration Information 2021

May 26, 2021

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-011

苏州上声电子股份有限公司

关于公司2021 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，同时结合公 司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高 级管理人员的岗位职责，公司制定了2021 年度董事、监事和高级管 理人员薪酬方案。

现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司第二届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

二、适用期限

2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事2021 年度薪酬领取标准为：税前8 万元/年。

• 2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬

• 1. 未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬；
• 1. 在公司任职的非独立董事及公司监事、高级管理人员按照公 司的《薪酬管理规定》及岗位职责等相关规定作为非独立董 事、监事、高级管理人员的薪酬标准进行薪酬结算与发放；
• 1. 薪酬包括：基本工资、工龄工资、岗位考核奖、年度奖金等； 年度奖金的发放，将根据公司2021 年的经营结果与年度营利 能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位 履职能力、履职情况决定；

四、其他说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞 职等原因离任及因换届、改选新任的，根据其实际任期按此方案计算 并予以发放。

（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次 差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代 扣代缴。

五、审议程序

（一）公司第一届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公 司2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021 年度除兼任董 事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，同意将前述议案提 交公司董事会审议。

（二）公司于2021 年5 月26 日召开了第一届董事会第二十一次 会议，审议通过了《关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案》和 《关于公司2021 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方 案的议案》；同日召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司2021 年度监事薪酬方案的议案》。其中《关于公司2021 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021 年度监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，待股东大会审议通 过后方可执行。

六、独立董事意见

我们一致认为，公司2021 年度董事、高级管理人员的薪酬方案， 是根据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况 制定的，符合相关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及 股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司2021 年度董事薪酬 方案的议案》提交股东大会审议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会 2021 年5 月27 日