Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 4, 2024

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-003 债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年1月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年1 月22 日 13 点30 分

召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路333 号公司三楼北

C106 大会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年1 月22 日 至2024 年1 月22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于向下修正“上声转债”转股价格并提请 股东大会授权办理相关手续的议案	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体 内容详见本公司于2024 年1 月5 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024 年第一次临时股东大 会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声 电子股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

• 应回避表决的关联股东：股权登记日持有“上声转债”的股东。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688533	上声电子	2024/1/15

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员 五、 会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加 盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议 的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账 户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份 证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股 票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详 见附件1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上 须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户 复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传 真以到达时间为准。

• （四）登记时间、地点：登记时间：2024 年1 月19 日（上午9:30-

• 11:30，下午13:00-17:00）登记地点：苏州市相城区元和科技园中创 路333 号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。

• （五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司

• 不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• 1、会议联系方式

• 通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333 号

• 邮编：215133

• 联系电话：0512-65795888

传真：0512-65795999

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

联系人：朱文元

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费 自理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年1 月5 日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州上声电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年

1 月22 日召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向下修正“上声转债”转股 价格并提请股东大会授权办理相 关手续的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。