Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 2, 2021

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-035

苏州上声电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”） 第二届监事会第六次会议通知于2021 年11 月22 日以书面文件的方 式送达全体监事，会议于2021 年12 月2 日在公司三楼视频会议室以 现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3 人， 实际出席监事3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》 的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会 监事认真审议，通过以下决议：

• (一) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波 动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的

审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期 保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

监事会同意公司根据实际经营情况，开展外汇套期保值业务，资 金额度不超过5,000.00 万美元或等值外币（额度范围内资金可滚动 使用）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》 （公告编号：2021-034）。

以上议案同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票 大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2021 年12 月3 日