Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 26, 2021

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2021-009

苏州上声电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。

鉴于苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会、监事会任期已满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事5 名，独立董事4 名，任期自2020 年 年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2021 年5 月26 日召开第一届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，第二届 董事会非独立董事候选人提名情况如下（以下人员简历见附件）：

1、经公司提名委员会资格审核通过，同意由股东提名的周建明 先生、丁晓峰先生、徐伟新先生、戈晓华先生、陆建新先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人。

2、经公司提名委员会资格审核通过，同意由董事会提名的陈立 虎先生、方世南先生、张谊浩先生、秦霞女士为公司第二届董事会独 立董事候选人。其中秦霞女士为会计专业人士。四位独立董事候选人 与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，具备法律 法规要求的独立性。公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会董 事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查。公司第一届独立 董事针对上述议案发表了独立意见：

我们对公司第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的个人履 历、教育背景、工作经历等情况进行了认真的审核，我们认为上述董 事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事及 独立董事任职资格的规定，未发现有《公司法》规定不能担任公司董 事的情形亦未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

我们认为公司第一届董事会任期已届满，进行换届选举，符合相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司的需要，公司第二届 董事会非独立董事、独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东的权益。上述非独 立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2020 年年 度股东大会以累积投票制选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海 证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020 年年度股东大会审议。 任期自2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会 审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规 定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司于2021 年5 月26 日召开第一届监事会第十六次会议，审议 通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议 案》，同意提名李蔚女士、黄向阳先生为第二届监事会非职工代表监 事候选人（上述人员简历见附件），并提交公司2020 年年度股东大会 审议。

上述非职工代表监事候选人将与公司在2021 年5 月21 日召开的 第七届职工代表大会第三次会议选举产生的职工代表监事杨丽萍女士 共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取 累积投票制选举产生，自2020 年年度股东大会审议通过之日起就任， 任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规 范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章 程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事 候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证 券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独 立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求， 符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独 立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关 要求。 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2020 年年度股东大

会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司 法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会 2021 年5 月27 日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

周建明简历 ：

1、周建明，男，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年8 月出 生，硕士学历，高级工程师，高级经济师。1973 年12 月至1988 年7 月历任蠡口机械厂工人、主任、副厂长；1988 年8 月至1990 年5 月 任吴县市第五乳胶制品厂副厂长；1990 年6 月至1992 年5 月历任吴 县无线电元件一厂副厂长、厂长；1992 年6 月至2017 年12 月任苏 州上声电子有限公司总经理；2017 年12 月至今任苏州上声电子股份 有限公司董事长、总经理、核心技术人员。

丁晓峰简历：

2、丁晓峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年11 月出 生，本科学历，工程师。2004 年7 月入职苏州上声电子有限公司， 2005 年1 月至2014 年5 月历任生产管理部主任、生产质量部主任、 质量管理部部长；2014 年6 月至2018 年4 月任质量管理部部长兼苏 州茹声电子有限公司总经理；2018 年5 月至今担任苏州上声电子股 份有限公司质控中心质量总监兼苏州茹声电子有限公司总经理。

徐伟新简历

3、徐伟新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年2 月出 生，专科学历。1990 年7 月至2011 年11 月历任苏州相城区元和街 道御窑社区会计、副书记；2011 年11 月至2013 年7 月任苏州相城 区元和街道经济服务中心主任；2013 年7 月至今任苏州市相城区元 和街道集体资产经营公司法定代表人；2015 年4 月至2017 年12 月 任苏州上声电子有限公司董事；2017 年12 月至今任苏州上声电子股 份有限公司董事。

戈晓华简历

4、戈晓华，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年8 月出 生，专科学历。2008 年10 月至2012 年10 月历任苏州相城区元和街 道蠡口社区中心支部委员、蠡口社区居民委员会副主任；2012 年11 月至2014 年6 月历任苏州相城区元和街道水韵花都社区党支部书 记、社区主任；2014 年7 月至2016 年6 月历任苏州相城区元和街道 绿色时光社区党支部书记、社区主任；2016 年7 月至2018 年6 月历 任苏州市相城区元竣市政工程有限公司总经理、党支部书记；2018 年7 月至今任苏州相城区元和街道经济服务中心主任，2019 年4 月 至今任苏州上声电子股份有限公司董事；2020 年4 月机构改革后任 相城高新区经济发展局副局长，元和街道经济发展局副局长、党支部 书记至今。

陆建新简历：

5、陆建新，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年9 月出 生，专科学历。1984 年7 月至1996 年6 月历任吴县市内燃机配件厂 学徒工、生产班长、车间主任、厂长；1997 年7 月至2001 年8 月任 苏州市相城区内燃机配件厂总经理；2001 年9 月至2008 年11 月任 苏州市事达汽车零部件有限公司总经理；2008 年12 月至今任苏州事 达同泰汽车零部件有限公司执行董事兼总经理；2017 年3 月至2017 年12 月任苏州上声电子有限公司董事；2017 年12 月至今任苏州上 声电子股份有限公司董事。

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

陈立虎简历：

1、陈立虎，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年10 月出 生，硕士学历。1982 年7 月至1983 年9 月任安徽大学助教；1986 年 7 月至1993 年3 月历任南京大学讲师、副教授；1993 年3 月至1993 年8 月任深圳市法制研究所副研究员；1993 年10 月至2019 年10 月 任苏州大学教授；现为苏州华兴源创科技股份有限公司独立董事； 2017 年12 月至今任苏州上声电子股份有限公司独立董事。

方世南简历：

2、方世南，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年6 月出 生，本科学历。1974 年9 月至1978 年3 月任沙洲县大新中学教师； 1978 年3 月至1982 年2 月在江苏师范学院读书；1982 年3 月至今历 任苏州大学助教、讲师、副教授、教授；现为苏州大学教授、苏州赛 腾精密电子股份有限公司独立董事、苏州和氏设计营造股份有限公司 独立董事、苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事、张家港海锅新 能源装备股份有限公司独立董事；2017 年12 月至今任苏州上声电子 股份有限公司独立董事。

张谊浩简历

3、张谊浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年9 月出 生，博士学历。2004 年7 月至今历任南京大学商学院金融与保险学 系讲师、副教授、教授；现为南京大学商学院教授及博士生导师、福 立旺精密机电（中国）股份有限公司独立董事、江苏宏图高科技股份 有限公司独立董事；2017 年12 月至今任苏州上声电子股份有限公司 独立董事。

秦 霞简历：

4、秦 霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年3 月出 生，硕士学历，注册会计师。1989 年9 月至1995 年7 月任江苏省通 州市财政局办事员；1995 年7 月至1997 年5 月任南通财通经贸有限 公司财务经理；1997 年5 月至1999 年9 月任通州市会计师事务所审 计经理；1999 年9 月至2003 年5 月任江苏岳华会计师事务所有限公 司会计师；2003 年5 月至2006 年9 月任岳华会计师事务所有限责任 公司江苏分公司总经理助理；2006 年9 月至2013 年9 月任苏州岳华 会计师事务所有限公司主任会计师；2013 年9 月至今任大华会计师 事务所（特殊普通合伙）苏州分所执行合伙人；2017 年12 月至今任 苏州上声电子股份有限公司独立董事。

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历 李蔚简历：

1、李蔚，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年8 月出 生，本科学历。 2003 年7 月至2004 年9 月历任力捷电脑（中国） 有限公司招聘、培训专员，2004 年10 月至2009 年9 月任苏州固锝 电子股份有限公司人力资源主管；2009 年9 月至2010 年8 月任苏州 皇家整体住宅系统有限公司人力资源部经理；2010 年8 月至2017 年 12 月任苏州上声电子有限公司人力资源部部长；2017 年12 月至今任 苏州上声电子股份有限公司监事会主席。

黄向阳简历：

2、黄向阳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年7 月出 生，专科学历。 2003 年9 月至今历任苏州延龙电子有限公司科 长、总经理助理、副总经理；2017 年12 月至今苏州上声电子股份有 限公司监事。