Suzhou Sonavox Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Apr 29, 2025

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-017 债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年5 月20 日 13 点30 分

召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路333 号公司三楼北

C105 U 型会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年5 月20 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于2025 年度财务预算报告的议案	√
6	关于2024 年度利润分配方案的议案	√

7	关于续聘2025 年度财务及内部控制审计机构 的议案	√
8	关于2025 年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于2025 年度监事薪酬方案的议案	√
10	关于2025 年度申请银行综合授信额度的议案	√
11	关于授权公司与子公司及子公司之间相互提 供担保的议案	√

注：本次会议将听取2024 年度独立董事述职情况报告

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述已于公司第三届董事会第十二会议、第三届监事会第八次会 议审议通过，具体内容详见本公司于2025 年4 月30 日在上海证券交 易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 披露的相关公告。公司将在2024 年年度股东大会召开前，在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9、11

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股东。

股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688533	上声电子	2025/5/12

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

• 五、 会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法 人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的， 代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡 原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原 件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账 户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附 件1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写 明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印 件，信封上请注明“股东会议”字样。信函以邮戳时间为准，传真以 到达时间为准。

• （四）登记时间、地点：登记时间：2025 年5 月19 日（上午9:30-11:30， 下午13:00-17:00）登记地点：苏州市相城区元和科技园中创路333 号苏州上声电子股份有限公司办公楼一楼会议室。

• （五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接 受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• 1、会议联系方式

• 通讯地址：江苏省苏州市相城区元和科技园中创路333 号 邮编：215133

联系电话：0512-65795888 传真：0512-65795999

邮箱：sonavox_zq@chinasonavox.com

联系人：朱文元

• 2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费 自理。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会 2025 年4 月30 日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州上声电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年5 月20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2024 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2024 年年度报告及其摘要的议案
4	关于2024 年度财务决算报告的议案
5	关于2025 年度财务预算报告的议案
6	关于2024 年度利润分配方案的议案
7	关于续聘2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
8	关于2025 年度董事薪酬方案的议案
9	关于2025 年度监事薪酬方案的议案
10	关于2025 年度申请银行综合授信额度的议案
11	关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的 议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。