Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 11, 2015

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-010

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十七次会议决议和第二届董事会第十八次会议决议，公司2014 年股票期权激 励计划等相关材料报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案 无异议后，提交股东大会审议；公司于近日获得中国证监会关于本次股票期权激 励计划的无异议函，公司决定于2015 年3 月4 日（星期三）召开2015 年第一次 临时股东大会，现将具体相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议和第二届 董事会第十八次会议审议通过，公司2014 年股票期权激励计划等相关材料报中 国证监会备案无异议后，提交股东大会审议，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2015 年3 月4 日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2015 年3 月3 日-2015 年3 月4 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年3 月4 日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2015 年3 月3 日15:00-2015 年3 月4 日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集 投票权相结合的方式召开。

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试 行）》有关规定，公司独立董事张月红已发出征集投票权授权委托书，向股东征 集投票权。具体情况详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的 《苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；

（3）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统形式表决权。公司股东只能选 择现场投票、网络投票或征集投票权中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2015 年2 月25 日（星期三）

• 7、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028 号公司一楼会议室 8、会议出席对象：

（1）截止2015 年2 月25 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公 司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于<公司2014 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

（各子议案需要逐项审议）：

• 1.1 激励对象的确定依据和范围；

• 1.2 激励计划所涉及期权数量及涉及标的股票的来源和数量；

• 1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；

• 1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期和可行权日；

• 1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

• 1.6 激励对象获授权益、行权的条件；

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• 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；

• 1.8 股票期权会计处理；

1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程

序；

• 1.10 公司/激励对象各自的权利义务；

• 1.11 公司/激励对象发生异动的处理。

• 2、《关于制定<公司2014 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>

• 的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014 年股票期权激励计划相关事宜 的议案》

上述3 项议案已经公司第二届董事会第十七次和第二届董事会第十八次会 议审议通过并进行了披露，此次提交股东大会审议均为特别表决事项，需经出席 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《苏州斯莱 克精密设备股份有限公司2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 二），以便登记确认。信函或传真须在2015 年3 月2 日下午17:00 之前送达或传 真到公司董事会秘书办公室方为有效，并请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015 年3 月2 日上午9：00 至下午17:00。

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• 3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028 号公司办公楼二楼董事会秘

• 书办公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2015

• 年3 月4 日下午13:30 点至14:00 签到进场。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如 下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365382

• 2、投票简称：斯莱投票

• 3、投票时间：2015 年3 月4 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

• 4、在投票当日，“斯莱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，

• 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依次类推。如股东对所有议案（包括议 案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

序号	议案	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	《关于<公司2014 年股票期权激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	激励计划所涉及期权数量及涉及标的股票的来源和 数量	1.02
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03
1.4	激励计划的有效期、授权日、等待期和可行权日	1.04

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1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	1.05
1.6	激励对象获授权益、行权的条件	1.06
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8	股票期权会计处理	1.08
1.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及 激励对象行权的程序	1.09
1.10	公司/激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	公司/激励对象发生异动的处理	1.11
议案2	《关于制定<公司2014 年股票期权激励计划实施考 核管理办法（修订稿）>的议案》	2.00
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理2014 年股票期 权激励计划相关事宜的议案》	3.00

注：议案1 含11 个议项，对1.00 进行投票视为对议案1 全部议项进行一次 表决；对总议案100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的 一次性表决。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下 填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如 股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或 多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股 东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决 为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

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理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年3 月3 日（现场股东大会召开 前一日）下午15:00，结束时间为2015 年3 月4 日（现场股东大会结束当日） 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）或者其它相关系统开设的“深交所密码服务专区” 注册；填写相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。 校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，并比照新股申购业务操作进行申 报。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一 次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案的，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东公开

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征集委托投票权。据此办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事张月红已发 出征集委托投票权授权委托书，向股东征集委托投票权，具体内容详见中国证监 会创业板指定信息披露网站上的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事公 开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托独立董事张月红在本次股东大会 上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之 前送达。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：叶清 嵇华风 电话：0512-66590361 传真：0512-66248543

通讯地址：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028 号

邮政编码：215164

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 十日前书面提交董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2015 年2 月11 日

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附件一

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会授权委托书

致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席苏州斯莱克精密

设备股份有限公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数量： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	所有议案
议案1	《关于<公司2014 年股票期权激励计划（草案修订 稿）>及其摘要的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	激励计划所涉及期权数量及涉及标的股票的来源 和数量
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况
1.4	激励计划的有效期、授权日、等待期和可行权日
1.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.6	激励对象获授权益、行权的条件
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.8	股票期权会计处理
1.9	公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权 及激励对象行权的程序
1.10	公司/激励对象各自的权利义务

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1.11	公司/激励对象发生异动的处理
议案2	《关于制定<公司2014 年股票期权激励计划实施 考核管理办法（修订稿）>的议案》
议案3	《关于提请股东大会授权董事会办理2014 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意见表

决：请在相应的表决意见项后划“√”

可以：□ 不可以：□

本次授权行为仅限于本次股东大会。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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附件二

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		联系电话
代理人身份证号
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：

• 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015 年3 月2 日17:00 点之前以

• 专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；

• 3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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