Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 21, 2014

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-018

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十 一次会议决定于2014 年4 月8 日下午2 点召开2014 年第二次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2014 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会

2014 年3 月20 日公司第十一次会议决议通过《关于召开公司 2014 年第二 次临时股东大会会议的议案》，全体董事一致同意通过。

3、会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。

4、会议召开日期、时间：2014 年4 月8 日下午2 点。

5、会议召开方式：现场投票表决。

6、出席对象：

（1）截止2014 年3 月31 日下午15：00 收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见 附件2《授权委托书》）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

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（3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：苏州市吴中区木渎镇金山路198 号中华园大酒店四楼国际厅。 二、会议审议事项

• 1、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

• 2、《关于修改公司章程的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站上2014 年3 月21 日披露的《苏州斯莱克精密 设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：

1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件 及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件 参加股东大会；

2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参 加股东大会；

• 3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》

• （附件一），以便登记确认；

4）注意事宜：本次会议不授受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理 人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、 登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2014 年4 月4 日9：00 －16：：00。 异地股东采取信函或传真方式的，须在2014 年4 月4 日16：00 前送达或传真至公司。

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3、登记地点：苏州市吴中区胥口镇石胥路621 号苏州斯莱克精密设备股份 有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2014 年第二次 临时股东大会”字样。

四、其它事项：

1、会议联系方式： 联系人：叶清

电话：0512－66590361

地址：苏州市吴中区胥口镇石胥路621 号

传真：0512－66248543 邮箱：stock@slac.com.cn

2、参会费用情况：

出席会议股东的交通费及食宿费用自理。

特此公告。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2014 年3 月21 日

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附件一：

股东参会登记表
姓 名	身份证号
股东帐号	持 股 数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮 编

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附件二：

授 权 委 托 书

致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席苏州斯 莱克精密设备股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，对以下议 案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位 承担。（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反 对”“弃权” 三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中 打“√”按废票处理）

序号	议 案	赞 成	反 对	弃权	备 注
1	《关于修改公 司章程的议案》
2	《关于调整公 司独立董事津 贴标准的议案》

委托股东姓名及签字：

身份证或营业执照号码：

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委托股东持股数：

委托股东股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本

次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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年 月 日