Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 30, 2023

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-103

苏州仕净科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定。

（2）公司第三届董事会第三十次会议于2023年11月30日召开，审议通过了 《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2023年12月20日（星期三）下午15:00（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月20日9:15至15:00期间的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2023年12月15日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2023年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东。前述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐 项表决	√作为投票对象的 子议案数：（12）
1.01	修订《公司章程》	√
1.02	修订《股东大会议事规则》	√
1.03	修订《董事会议事规则》	√
1.04	修订《独立董事工作制度》	√
1.05	修订《对外担保管理办法》	√
1.06	修订《关联交易管理制度》	√
1.07	修订《募集资金管理办法》	√
1.08	修订《对外提供财务资助管理制度》	√
1.09	修订《控股股东及实际控制人行为规范》	√
1.10	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占 用公司资金制度》	√

特别提示：

（1）上述提案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提案 1.01-1.03为特别决议提 案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二 以上通过。

（3）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资 者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%，不包含公司董事、 监事、高级管理人员）。

三 、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；不接受电 话登记。

2、现场登记时间：2023年12月20日上午9:00至11:30。采取电子邮件方式登 记的须在2023年12月18日下午3:30之前发送邮件到公司电子邮箱（ad.baolong.ya ng@sz-sjef.com）。

3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼公司会议室。

4、异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于 2023年12月18日下午3:30，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 三），以便登记确认。不接受电话登记。

5、现场登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：① 本人身份证复印件；② 证券账户卡复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并 提交：① 本人身份证复印件；② 委托人身份证复印件；③ 授权委托书（见附 件二）（原件或传真件）；④ 证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证 原件，并提交：① 法定代表人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印 件；③ 法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并 提交：① 代理人身份证复印件；② 法人股东单位的营业执照复印件；③ 法人 股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件 发送的扫描件）；④ 法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人 股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实 有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件 的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（ad.baolong.yang@sz-sjef.com）， 并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与 原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件 及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董 事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、 法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形 式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会 议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得 参与现场投票。

6、会议联系方式

联系人：周青霞 电话：0512-69578288

• 电子邮箱：ad.baolong.yang@sz sjef.com 传真号码：0512-65997039

7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、苏州仕净科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议； 特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日

附件一：

网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易 系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络 投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351030

• 2、投票简称：仕净投票

• 3、议案表决意见：

（1）本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月20日9:15-15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

苏州仕净科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）出席苏州仕净科技股份有限公司2023年第 四次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注： 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数： （12）
1.01	修订《公司章程》	√
1.02	修订《股东大会议事规则》	√
1.03	修订《董事会议事规则》	√
1.04	修订《独立董事工作制度》	√
1.05	修订《对外担保管理办法》	√
1.06	修订《关联交易管理制度》	√
1.07	修订《募集资金管理办法》	√
1.08	修订《对外提供财务资助管理制度》	√
1.09	修订《控股股东及实际控制人行为规范》	√
1.10	修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 司资金制度》	√

1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时 请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为 弃权。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

• 4、单位委托须加盖单位公章。

• 5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（签章）:_______

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数及持股性质：_______

委托人股东帐号：____

受托人签名：____ 受托人身份证号码:__ 委托日期：_____

附件三：

苏州仕净科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表

2023年第四次临时股	2023年第四次临时股	东大会参会股东登记表	东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东帐号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东签字（法人股东盖 章）

注：本表复印有效