Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd — AGM Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2021-022

苏州仕净环保科技股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

• 2、股东大会会议召集人：苏州仕净环保科技股份有限公司（以下简称“公

• 司”）董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《苏州仕净环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定。

（2）公司第二届董事会第二十一次会议于2021年9月24日召开，审议通过了 《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2021年10月15日（星期五）下午14:30（参加现场会议的股 东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2021年10月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月15日上午9:15至2021 年10月15日下午15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年10月8日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2021年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 （被授权人不必是公司股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号公司1楼会议室。

二、股东大会审议事项

1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事

1.05 选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事

1.06 选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事

2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事

• 2.03 选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事

3、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

• 3.01 选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监事

• 3.02 选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事

• 3.03 选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

上述第 1、2、3 项议案需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立 董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方 可进行表决。

上述议案1、2已经由第二届董事会第二十一次会议审议通过，议案3已经由第二 届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案1、2的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）

三、提案编码

三、提案编码	三、提案编码	三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注：该列打钩的可 以投票
	累积投票提案：提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）
1.01	选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
2.01	选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（3 人）
3.01	选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

三、提案编码	三、提案编码	三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注：该列打钩的可 以投票
	累积投票提案：提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）
1.01	选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
2.01	选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（3 人）
3.01	选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

• 2、现场登记时间：2021年10月15日，上午9：00至11：30。采取电子邮件方

• 式登记的须在2021 年10 月13 日下午3:30 之前发送邮件到公司电子邮箱

• （ad.baolong.yang@sz sjef.com）。

• 3、现场登记地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼公司会议室。

• 4、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记

• 表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

• 5、现场登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人 身份证复印件；②证券账户卡复印件。

（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提 交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件二） （原件或传真件）；④证券账户卡复印件。

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原 件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件； ③法人证券账户卡复印件。

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提 交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫 描件）；④法人证券账户卡复印件。

（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股 东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有 效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的， - 扫描件必须直接发送至本通知制定的邮箱（ad.baolong.yang@sz sjef.com），并 经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原 件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及 电子邮件扫描件将被视为有效证件。

（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事 会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人 股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核， 拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票； 拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。 6、会议联系方式

联系人：周青霞

电话：0512-69578288

• 电子邮箱：ad.baolong.yang@sz sjef.com

• 传真号码：0512 65997039

7、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1.苏州仕净环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日

附件一：

网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票 的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351030

2、投票简称：仕净投票。

3、议案设置及表决意见：

（1）议案设置：

表一：股东大会“议案”一览表

	表一：股东大会“议案”一览表
提案编码	提案名称	备注：该列打钩的可 以投票
	累积投票提案：：提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）
1.01	选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
2.01	选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（3 人）
3.01	选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

（2）本次股东大会议案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上 市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	投给候选人的选举票数
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合 计	合 计

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位非职工代表监事候选人中任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年10月15日9:15-15:00

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

苏州仕净环保科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）出席苏州仕净环保科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权 委托书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注： 该列打 钩的可 以投票	表决意见
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）填写票数
1.01	选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）填写票数
2.01	选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（3 人）填写票数
3.01	选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

• 1、本次股东大会议案为非累积投票议案，√填报投给候选人的选举票数。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

• 4、单位委托须加盖单位公章。

• 5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（签章）:_______

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持有股数及持股性质：_______

委托人股东帐号：____

受托人签名：____ 受托人身份证号码:__ 委托日期：_____

附件三：

苏州仕净环保科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会股东参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东帐号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
股东签字（法人股东盖 章）

注：本表复印有效