SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 1, 2021

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-010

债券代码：110800 债券简称：赛腾定转

苏州赛腾精密电子股份有限公司

定向可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至 2021 年 3 月31 日，累计已有人民币75,600,000 元“赛 腾定转”转为公司普通股，累计转股股数3,185,839 股，占“赛腾定转”转股 前公司已发行股份总额的1.81%。

 未转股可转债情况:截至2021 年3 月 31 日，尚未转股的定向可转债金 额为人民币50,400,000 元，占定向可转债发行总量的比例为40%。

一、可转债发行挂牌转让概况

（一）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2019】270 号）《关于核准 苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换公司债券购买资产并 募集配套资金的批复》核准，核准公司向张玺发行516,600 张可转换公司债券、 向陈雪兴发行472,500 张可转换公司债券、向邵聪发行270,900 张可转换公司债 券购买相关资产。发行登记完成日为2019 年12 月24 日，定向可转债简称为赛 腾定转，定向可转债代码为110800。

（二）根据《上海证券交易所自律监管决定书[2020]417 号》，上海证券交 易所同意本公司发行的定向可转债“赛腾定转”已解除锁定的75,600,000 元定 向可转债于2020 年12 月24 日起在上海证券交易所挂牌交易。

（三）根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付 现金购买资产并募集配套资金报告书》的约定，公司该次发行的已解除限售的

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“赛腾定转”自2020 年12 月24 日起可转换为本公司股份。赛腾定转初始转股 价格为19.3 元/股，因公司实施2018 年度利润分配方案，赛腾定转转股价格由 19.3 元/股调整为18.99 元/股，因实施2019 年度利润分配及股权激励股份调整， 赛腾定转转股价格由18.99 元/股调整为18.25 元/股，因触及转股价格向上修正 条款，赛腾定转转股价格由18.25 元/股调整为23.73 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年3 月31 日期间，无转股情况。截 至 2021 年3 月 31 日，累计有人民币75,600,000 元赛腾定转已转换为公司股 票，累计转股数为3,185,839 股，占赛腾定转转股前公司已发行普通股股份总额 的1.81%。

（二） 截至 2021 年 3 月31 日，尚未转股的赛腾定转金额为人民币 50,400,000 元，占赛腾定转发行总量的比例为40%。

三、股本变动情况

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年3 月31 日期间，公司定向可转债无转股 情况。

单位：股

			单位：
股份类别	变动前（2020 年12 月31 日）	本次定向可转债转股	变动后（2021 年3 月31 日）
有限售条件流通股	4,295,191	0	4,295,191
无限售条件流通股	174,949,565	0	174,949,565
总股本	179,244,756	0	179,244,756

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0512-65648619

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2021 年4 月1 日

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