SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 21, 2024

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-014

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年4月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年4 月8 日 14 点00 分 召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年4 月8 日

至2024 年4 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期 员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	√
2	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期 员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东 大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关 事项的议案	√
4	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 办理变更登记的议案	√
5	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司独 立董事工作细则》的议案	√
6	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司募 集资金管理制度》的议案	√
7	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司对 外担保决策制度》的议案	√

8	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司关 联交易控制与决策制度》的议案	√
9	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司累 积投票制实施细则》的议案	√
10	关于制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司会 计师事务所选聘制度》的议案	√
11	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司董 事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 案	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间： 2024 年 3 月 22 日

• 披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所 网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：议案 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-议案3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1- 议案 3 应回避表决的关联股东名称：本次员工持股计划参与人及与参与人存在关

• 联关系的股东应回避表决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603283	赛腾股份	2024/3/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• 1、登记时间： 2024 年 3 月 29 日（9:00 至 11:00,14:00 至 16:00）。

• 2、登记地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室。

• 3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托 书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡 办理登记手续。

• 4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记，本 公司不接受电话登记。

六、 其他事项

• 1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

• 2、联系人：公司证券办公室刘长艳

电话： 0512-65648619 传真： 0512-65648619

邮箱： zqb@secote.com

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年4 月8 日 召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一 期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2	关于《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一 期员工持股计划管理办法》的议案
3	关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股 东大会授权董事会办理第一期员工持股计划 有关事项的议案
4	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理变更登记的议案
5	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司 独立董事工作细则》的议案
6	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司 募集资金管理制度》的议案
7	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司 对外担保决策制度》的议案
8	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司

	关联交易控制与决策制度》的议案
9	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司 累积投票制实施细则》的议案
10	关于制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度》的议案
11	关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。