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Apr 21, 2023

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

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苏州赛腾精密电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

（股票代码： 603283 ）

2023 年 5 月

1

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

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苏州赛腾精密电子股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间： 2023 年 5 月 4 日 14:00

会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 主持人：孙丰先生

议程：

• 一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

• 二、 审议如下议案：

1. 审议《关于更换公司董事的议案》；

2. 审议《关于签订<项目投资协议书>的议案》；

三、 股东发言、质询

四、 解答股东提问

五、 股东投票表决

六、 休会

七、 宣布表决结果

• 八、 见证律师宣读法律意见书

九、 签署会议文件

十、 宣布会议闭幕

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苏州赛腾精密电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

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议案一

关于更换公司董事的议案

各位股东：

董事 Lim Kok Oon 先生因身体原因申请辞去董事职务，同时申请辞去董事会审 计委员会委员职务及副总经理一职。

公司董事会提名肖雪女士为公司第三届董事会董事（简历附后），任期自股东大 会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换部分董事的 公告》（公告编号： 2023-041）。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

附件：

肖雪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 12 月出生，本科学历。曾 在科沃斯机器人股份有限公司任项目工程师；现任本公司商务主管。

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议案二

关于签订 < 项目投资协议书 > 的议案

各位股东：

为满足公司战略发展需要，公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目 投资协议书》，拟在南浔经济开发区投资建设高端半导体、新能源及消费电子智能 装备生产基地项目，项目预计总投资为人民币25 亿元。具体内容详见公司于2023 年4 月19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州赛腾精密电子 股份有限公司关于签订《项目投资协议书》的公告》（公告编号：2023-042）。 现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

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