SUZHOU SECOTE PRECISION ELECTRONIC CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Oct 28, 2019

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号： 2019－100

苏州赛腾精密电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 征集投票权的起止时间：2019年11月11日-2019年11月12日（上午

• 9:30-11:30，下午14:00-17:00）。

 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。

 征集人持股情况：征集人未持有本公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，公司独立董事权 小锋先生作为征集人，就公司拟于2019 年11 月13 日召开的2019 年第二次临时 股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况

权小锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年4 月出生，博士研究 生学历。2006 年4 月至2008 年8 月，在鲁东大学管理学院从事教学工作；2011 年12 月至今，在苏州大学任教；现任苏州大学商学院会计系教授、硕士生导师， 中国会计学会高级会员及中国金融学会会员。2017 年9 月至今，任苏试试验集 团股份有限公司独立董事；2017 年11 月至今，任东吴证券股份有限公司独立董 事；2017 年12 月至今，任康平科技（苏州）股份有限公司独立董事；2018 年1 月至今，任苏州市三鑫塑业有限公司独立董事；2015 年5 月至今，任本公司独

立董事。

征集人权小锋先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

征集人权小锋先生目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或仲裁。

征集人权小锋先生与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任 何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股 东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人权小锋先生作为公司的独立董事，对《关于<苏州赛腾精密电子股份 有限公司2019 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于< 苏州赛腾精密电子股份有限公司2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2019 年限制性股票股权激 励计划激励对象名单的议案》和《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东 大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。

征集人权小锋先生认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公 平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促 进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工 之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。 本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益， 同意公司实施本次股权激励计划。

二、本次股东大会的基本情况

股东大会召开时间及地点： 公司2019 年第二次临时股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现场会议将于2019 年11 月13 日下午14:00 在江 苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路 4 号公司 12A 会议室召开。

股东大会会议议案：

序号	议案名称
1	《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2019 年限制性股票股权激励计

	划（草案）及其摘要>的议案》
2	《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2019年限制性股票股权激励计 划激励对象名单的议案》
4	《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股 权激励计划有关事项的议案》

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2019 年 11 月 5 日交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集起止时间：2019 年 11 月 11 日-2019 年 11 月 12 日（上午 9:30-11:30， 下午 14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及中国证监会指定的信息披露报刊上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和 内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托 书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相 关文件为：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的 所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告 指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时 间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号

收件人：苏州赛腾精密电子股份有限公司证券部 联系电话：0512-65648619 联系传真：0512-65648619

邮政编码：215168

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， “ ” 并在显著位置标明 独立董事公开征集投票权授权委托书 。

第四步：由见证律师确认有效表决票

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列 示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

• （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代

理人出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

征集人：权小锋 2019 年 10 月 28 日

附件:

苏州赛腾精密电子股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权的公告》全文、《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况 已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公 告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内 容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州赛腾精密电子股份有限公司 独立董事权小锋先生作为本人/本公司的代理人出席苏州赛腾精密电子股份有限 公司 2019 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2019 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要> 的议案》
2	《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办 法>的议案》
3	《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2019 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的 议案》
4	《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司

股东大会授权董事会办理股权激励计划有关 事项的议案》

注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃 权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投 弃权票。

• 2、授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2019 年第二次临时股东大会结束。